Comunicat de presă referitor la finalizarea lucrărilor celui de-al patrulea atelier
de lucru tematic din cadrul proiectului „Sporirea eficienţei şi a eficacităţii în
domeniul combaterii spălării de bani şi al recuperării creanţelor”

Ministerul Justiţiei, coordonator al proiectului „Sporirea eficienţei şi a eficacităţii în
domeniul combaterii spălării de bani şi al recuperării creanţelor”, a organizat la Cluj –
Napoca, în perioada 16 – 18 ianuarie 2012, al patrulea atelier de lucru tematic.

Reuniunea a beneficiat de prezenţa unor reputaţi magistraţi şi experţi din Franţa,
Germania şi Spania, dar şi din ţara noastră, fiind prezenţi judecători din raza curţilor
de apel Cluj, Alba Iulia, Brașov şi Târgu Mureş, procurori din cadrul DIICOT, DNA,
precum şi poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor şi criminalităţii organizate.

Pe parcursul celor trei zile au fost abordate, prin exerciţii practice, interactive,
standardele internaţionale în materia combaterii spălării banilor, cu accent pe
identificarea, urmărirea şi recuperarea bunurilor şi resurselor financiare dobândite
ilicit din săvârşirea de infracţiuni. Astfel, participanţii au analizat jurisprudenţa
din cele patru ţări în materia aplicării unor instituţii cum sunt confiscarea extinsă,
confiscarea de la terţ, recunoaşterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare ori
spălarea de bani ca infracţiune de sine stătătoare.

De asemenea, au fost discutate facilităţile oferite de cooperarea între oficiile de
recuperare a creanţelor de tipul celui recent înfiinţat la nivelul Ministerului Justiţiei
din România şi beneficiile aduse de acestea în pregătirea temeinică a cererilor de
asistenţă judiciară internaţională. Nu în ultimul rând, au fost analizate bunele practici
în materia valorificării bunurilor confiscate şi reutilizării fondurilor astfel obţinute în
programe de prevenire a criminalităţii ori de protecţie a victimelor.

Participanţii au subliniat nivelul de cooperare între cele patru ţări participante la
program, precum şi eficienţa utilizării, în faze preliminare procedurilor de cooperare
internaţională, a comunicării informale directe ori prin reţele de tipul CARIN
(Reţeaua Inter-agenţii Camden de Recuperare a Creanţelor).

Din prezentările tematice a reieşit importanţa dispunerii măsurilor asigurătorii,
încă din fazele preliminare ale investigaţiilor, pentru a se putea asigura ulterior
executarea confiscării, precum şi importanţa evaluării corecte a probelor indirecte.

Participanţii români şi-au manifestat interesul pentru intrarea, în cel mai scurt timp
posibil, în vigoare a modificărilor legislative care să permită folosirea instituţiei
confiscării extinse. Practica colegilor din Spania, Franţa şi Germania demonstrează
că în cazurile de criminalitate organizată această instituţie este esenţială, facilitând
în mod real recuperarea produsului infracţiunii şi lipsirea infractorilor de mijloacele
de comitere a noi fapte penale.

Judecătorii români au semnalat că se impune specializarea lor pe teme precum
cele propuse de acest atelier, fapt ce ulterior s-ar reflecta în practica instanţelor. În
acest sens, Ministerul Justiţiei a fost încurajat să continue organizarea unor astfel de
programe de pregătire multidisciplinare. De asemenea, participanţii au recomandat
preluarea în programa de formare continuă a INM a unor teme precum confiscarea
produsului infracţiunii, răspunderea penală a persoanei juridice ori spălarea de bani
ca infracţiune autonomă.

Reamintim că proiectul are ca beneficiari Direcţia Naţională Anticorupţie, Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratul General al Poliţiei
Române şi este implementat de către Ministerul Justiţiei, prin Serviciul Programe
Europene şi Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de
recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene, în parteneriat cu
alte trei state membre ale Uniunii Europene, respectiv: Franţa – Şcoala Naţională
de Magistratură, Germania – Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică
Internaţională şi Spania – Institutul de Studii Fiscale.

With financial support from the Prevention of and Fight against Crime
Programme of the European Union
European Commission – Directorate-General Home Affairs

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.