DIICOT a pus în aplicare un ordin european de anchetă

334

În perioada 11 – 14 iunie a.c., procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de  combatere a macrocriminalităţii economico-financiare au pus în aplicare un ordin european de anchetă, solicitat de către autorităţile belgiene, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală, trafic de persoane, spălare de bani şi constituirea unui grup infracțional organizat.

În fapt s-a reţinut că, gruparea infracțională investigată s-a folosit de persoane juridice belgiene și române pentru a crea aparența că anumite lucrări de construcții erau executate în Belgia de către firme românești autonome, însă în realitate acestea nu erau autonome ci administrate din Belgia, în scopul obținerii în mod fraudulos de beneficii materiale prin sustragerea de la plata contribuțiilor sociale belgiene.