ANAF a continuat controalele la complexul ‘Dragonul Roșu’, complex administrat de Grupul Niro al omul de afaceri Nicolae Dumitru, finul lui Gabriel Oprea.
În Dragonul Roșu au fost aplicate amenzi de 1,6 mil. euro – 1/3 din total valoare amenzi pana in prezent, anunta ANAF.
Rezultate “Operațiunea CRISTAL” (19.10.2015 – 01.12.2015)
- Număr contribuabili verificaţi – 3.348
- Număr amenzi – 3.681
- Valoare amenzi – 21.365.214 lei
- Valoare confiscări (bunuri+numerar) – 10.574.016 lei
- Valoare măsuri asigurătorii – 1.819.076 lei
- Interziceri activitate + suspendare pentru nedotare/neutilizare case de marcat – 230
- Număr contribuabili invitaţi la sediu pentru verificări amănunţite – 783
Rezultate verificări DRAGONUL ROŞU în perioada 26.10.2015 – 01.12.2015
- Număr contribuabili verificaţi – 796
- Număr amenzi – 787
- Valoare amenzi – 7.285.076 lei
- Valoare confiscări (bunuri+numerar) – 4.649.739 lei
- Valoare măsuri asigurătorii – 345.137 lei
- Interziceri activitate + suspendare activitate pt. nedotare/neutilizare case de marcat – 13
- Număr contribuabili invitaţi la sediu pentru verificări amănunţite – 463
Direcția Antifraudă Fiscală a demarat în 19.10.2015 prima etapă a unei ample operațiuni de control și monitorizare a firmelor care își desfășoară activitatea în toate centrele engros din România (Operațiunea „Cristal”). În fiecare zi, până pe 25.12.2015, atât în cadrul controalelor operative, cât și al verificărilor documentare și al întâlnirilor cu reprezentanții firmelor depistate cu nereguli în timpul controalelor, inspectorii antifraudă din toată țara vor verifica în detaliu activitatea economică și traficul de mărfuri din toate complexurile comerciale.
