Procurorii Directiei de Investigare de Criminalitate Organizata si Terorism(DIICOT) din Targu Mures deruleaza in acest moment o ancheta care vizeaza un numar de 166 de percehzitii din Capitala si 26 de judete din tara. Mai precis, 112 societati comerciale din domeniul asigurarilor sunt vizate de ancheta procurorilor. Acuzatia principala din acest caz este de evaziune fiscala.
Potrivit unui comunicat de presa al DIICOT remis AGERPRES, procurorii fac cercetări faţă de persoane cu atribuţii de conducere şi angajaţi în cadrul unei societăţi de asigurări, precum şi faţă de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale care sunt suspectaţi că au constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii unor importante beneficii financiare în modalitatea sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor aferente unor drepturi salariale.
Anchetatorii arată că modul de operare în acest caz este unul inedit, constând în acordarea disimulată a unei părţi din drepturile salariale lunare, iniţial prin încheierea de către angajator a unei poliţe formale de asigurare de viaţă colectivă cu operatorul de asigurări, achitarea contravalorii poliţelor de asigurare de către angajator, a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii), urmate imediat, în cursul aceleiaşi zile sau în ziua următoare, de „răscumpărarea clauzei suplimentare” şi, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de către asigurător direct în conturile angajaţilor – beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plăţi ca fiind parte din veniturile salariale.
