La data de 26.04.2017 procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Tg. Mureș au efectuat un număr de 40 de percheziții domiciliare, la persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că mai multe persoane, acționând în numele și interesul societăților/PFA-urilor ce desfășoară în principal activități de comercializare a extensiilor de păr, s-au constituit într-un grup infracțional organizat (la nivelul mai multor societăți).De asemenea s-a mai reținut că mai multe persoane, acționând în numele sau în interesul societăților comerciale/PFA-urilor care desfășoară activități de comercializare a extensiilor de păr, au ascuns în mod repetat sursa taxabilă cu ocazia efectuării importurilor produselor indicate anterior (fie prin declararea unei cantități mai redusă de marfă decât cea importată, fie prin declararea unei valori mai reduse a mărfii importate decât valoarea reală) în scopul sustragerii de la plata taxelor vamale și a TVA. S-a reținut că marfa importată a fost comercializată fără evidențierea în actele contabile și în alte documente legale a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor astfel realizate.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 1.300.000 euro.
Până la această oră, în urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicați 4.120 de euro, 4.070 de dolari, 250 de lire, 200 de franci elvețieni și 17.000 de lei, precum și 17 telefoane mobile, 8 laptopuri, 3 calculatoare, 11 stickuri de memorie, 4 hard-diskuri externe, o tabletă și 1 card de memorie.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
Acțiunea s-a efectuat împreună cu ofițeri de poliție din cadrul B.C.C.O. Tg. Mureș, cu sprijinul Poliției de Frontieră Române — Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni, BCCO Cluj-Napoca, BCCO Suceava, BCCO Constanța, BCCO București, BCCO Pitești, BCCO Iași, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, I.P.J. Mureș și Gruparea de Jandarmi Mobilă ‘Regele Ferdinand I’ Tg. Mureș.
De asemenea, acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, subiecții procesuali beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.
