Ca să nu meargă la bulăul croaţilor, ”creierul” Caritasului Unguresc a preferat mitica românească

279

Curtea de Apel Cluj a dispus arestarea preventivă a primului ”artizan” al afacerii Caritasul Unguresc, Mate Istvan. El este judecat în România pentru sute de cazuri de înşelăciune. Arestarea a survenit după ce a fost dat în urmărire internaţională pentru că Mate are domiciliul în Croaţia, unde şi acolo este judecat pentru fapte similare. De frica închisorilor din Croaţia, ”tăticul” Caritasului Unguresc a acceptat să fie închis în penitenciarele româneşti, unde viaţa îi pare mai uşoară.

 

La sfârşitul lunii trecute, Curtea de Apel Cluj a dispus înlocuirea măsurii de control judiciar în privinţa lui Mate Istvan şi înlocuirea cu arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Însă, Mate are probleme mult mai grave pentru că tribunalul din Zagreb, Croaţia, a formulat o cerere autorităţilor româneşti să îl trimită pe ”creierul” afacerii Caritasul Unguresc în Croaţia, unde este cercetat într-o anchetă penală. Cu toate acestea, Curtea de Apel Cluj a preferat să emită o sentinţă prin care să îl mai ţină în ţară pe Mate Istvan şi a dispus arestarea lui preventivă.

Potrivit soluţiei, admite cererea formulată de autorităţile judiciare din Croaţia cu privire la executarea mandatului european de arestare emis la data de 26.01.2017 de către judecătorul I. G. L. din cadrul Tribunalului Municipal Penal din Zagreb – Croaţia în vederea efectuării urmăririi penale pe numele persoanei solicitate Mate Istvan – în prezent aflat sub control judiciar şi, în consecinţă, dispune predarea persoanei solicitate Mate Istvan către autorităţile judiciare din Croaţia. În baza art. 112 alin. 1 raportat la art. 58 alin. 1 din Legea 302/2004 modificată dispune amânarea predării persoanei solicitate Mate Istvan către autorităţile judiciare din Croaţia până la finalizarea cauzelor penale ce fac obiectul dosarului penal nr. 2481/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, în care persoana solicitată este cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune; dosarul penal nr. 10449/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, în care persoana solicitată este cercetată pentru săvârşirea a 70 de infracţiuni de înşelăciune, precum şi a infracţiunii privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (70 de acte materiale); dosarul penal nr. 773/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, în care persoana solicitată este cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de Legea nr. 241/2005 pentru comiterea unui număr de 66 de infracţiuni de înşelăciune în modalitatea participaţiei improprii şi dosarul penal nr. 1997/281/2017 al Judecătoriei Ploieşti în care persoana solicitată este cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de camătă, desfăşurarea fără drept de activităţi dintre cele prev. la art. 5 alin. 1 din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, delapidare şi înşelăciune. (262 de acte materiale), în care persoana solicitată este trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. 7312/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, dosar aflat în prezent în procedura camerei preliminare, iar în caz de condamnare a persoanei solicitate la pedeapsa închisorii în detenţie, până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiţionate sau până la executarea pedepsei la termen. Ia act de faptul că persoana solicitată Mate Istvan nu este de acord cu predarea către autorităţile judiciare din Croaţia. Ia act că persoana solicitată Mate Istvan nu a renunţat la regula specialităţi. Revocă măsura controlului judiciar dispusă faţă de persoana solicitată Mate Istvan în baza încheierii penale nr. 2/HI/2017 a Curţii de Apel Cluj din data de 17 februarie 2017. Dispune luarea măsurii arestării persoanei solicitate Mate Istvan pe o perioadă de 30 de zile de la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării menţionate mai sus – în vederea predării către autorităţile judiciare din Croaţia. Dispune emiterea mandatului de arestare a persoanei solicitate Mate Istvan la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării. Cetăţeanul român Mate Istvan este predat cu condiţia ca, în cazul în care se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate faţă de acesta, să fie transferat în România pentru executarea pedepsei.

 

Caritasul Unguresc cu un punct slab

În urmă cu câţiva ani, Gazeta de Cluj dezvăluia o schemă de fraudă intitulată Caritasul Unguresc. Afacerea a pornit de la Cluj şi a fost iniţiată de Mate Istvan, cetăţean maghiar. Chiar dacă subiectul a fost tratat cu lux de amănunte în majoritatea ziarelor, schema infracţională fiind dezvăluită la nivel naţional, poliţiştii şi procurorii nu au făcut nimic pentru o bună perioadă de timp. Astfel că, ”afacerea” Caritasul unguresc şi-a deschis birouri în Moldova şi Bucureşti şi pentru o bună perioadă de timp schema a funcţionat pentru că se derula la limita legii.

În 2015, poliţiştii clujeni au trimis către Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca un singur dosar.

”La nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice a fost identificată o lucrare penală care vizează prima societate (Ideal Fundation, n.red.) menţionată de către dvs., fiind înregistrat un dosar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca cu nr. 1353/P/2015.

Referitor la cea de-a doua societate (SATURNUS FINANCE, n.red.) indicată, vă facem cunoscut faptul că la nivelul acestei structuri nu au fost înregistrate plângeri sau sesizări privind săvârşirea vreunei fapte ilegale. Totodată, în urma verificărilor efectuate s-a constatat că societatea respectivă nu ar fi desfăşurat activităţi la nivelul judeţului Cluj prin intermediul unor puncte de lucru, aceasta figurând doar cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca”, arată un răspuns al Inspectoratului de Poliţie.

Cele două firme au un punct în comun, pe Mate Istvan, care face parte din structura celor două societăţi. Firma Saturnus Finance are câteva procese comerciale în care are calitatea de pârât, iar societatea care este anchetată în dosarul respectiv, SC Ideal Fundation nu are nici un dosar în instanţă. Reporterii Gazeta de Cluj au luat legătura cu Mate Istvan, dar el a solicitat ca discuţia purtată să nu fie consemnată în cadrul acestui articol. Pe de altă parte el a susţinut că nu a fost chestionat până acum de procurori sau de poliţişti.

 

Limita legalităţii

Ideal Fundation a fost deschisă în august 2014. Societatea este patronată de MATE ISTVAN şi FEIER DIANA RALUCA. Mate Istvan este asociat, alături de Gaspar Balint, în cadrul SATURNUS FINANCE SRL.

Această firmă, ca de altfel multe firme similare tot cu sediul central Cluj, sunt acuzate că au înşelat mii de persoane în ultimii ani. ”Spre exemplu, SC Euro Credit Cassa srl, SC Invest System Capital srl, SC Favorit Solution srl sau First Exit Grup srl, promit credite cu dobânzi anuale de 3-3.2/% pe 5;10 sau 20 ani şi cu rate lunare foarte avantajoase. Verbal şi prin reclame atrag persoane care nu sesizează clauzele ascunse în contract şi se trezesc că achita în avans o taxă de contract (5-10%) din valoare şi o primă rată lunară, fără a primi nici un credit de la ei. Sunt păcăliţi,se aprobă foarte rapid creditul cerut,fără verificări de bonitate, pe o perioadă cât mai mare. După ce achită aceste sume în avans,sunt sfătuiţi să achite cât mai multe ‘’rate’’ în avans pentru a avea şanse să fie pe o listă de presupuşi câştigători în a primi creditul promis mai repede. Dar în ‘’contractul de mandat’’ daca ai ghinionul să-l semnezi, se precizează în termeni foarte alambicaţi că poţi primi acest credit până la finele contractului (5;10;20 ani) dar nu e obligatoriu! Societatea nu se obligă să achite acest credit cerut şi promis, poate să se dizolve între timp (ceea ce s-a întâmplat cu majoritatea) şi nu-şi asumă nici înapoierea sumelor pe care la-ai virat la ei. Totul e făcut la limita legalităţii şi dacă ai semnat contractul şi ai virat sumele cerute…ai rămas în pagubă. Poţi doar să faci cât mai e timp reclamaţie la poliţie şi să-ţi reziliezi contractul, aşa poate în instanţă mai recuperezi ceva daca ai de unde”, arată o sesizare primită pe adresa redacţiei.

Sebastian Albescu

LĂSAȚI UN MESAJ