ANAF-ul a făcut sute de sesizări penale pentru datornicii principali .În perioada ianuarie – aprilie 2015, principala direcție de activitate a inspectorilor Antifraudă a vizat combaterea marii evaziuni, eforturile Direcției Antifraudă concretizându-se în 283 de sesizări penale pentru prejudicii identificate de 1,51 miliarde lei.
87% din numărul cazurilor instrumentate și finalizate cu sesizări penale vizează dosare de peste 1 milion de euro.
Distribuția sesizărilor penale se prezintă astfel:
· Parchete teritoriale – 205 sesizări
· DIICOT – 62 sesizări
· DNA – 11 sesizări
· Parchetul de pe lângă curtea de apel – 4 sesizări
· Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – 1 sesizare
La nivel național, în primele 4 luni au fost verificați 8.721 de agenți economici, iar cele 474 puncte de lucru suspendate pentru neemiterea bonului fiscal reprezintă 5,43% din totalul acțiunilor de verificare.
Din 1,5 milioane contribuabili mici și mijlocii cele 474 de suspendări reprezintă 0,031%, ceea ce nu poate reprezenta sub nicio formă un atac la buna funcționare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și nici concentrarea eforturilor în zona micii evaziuni fiscale.
Toate aceste cifre atestă că acțiunile DGAF s-au concentrat și se concentrează majoritar pe linia combaterii marii evaziuni fiscale.
