Tot mai multe persoane se plâng de faptul că sunt înșelate de reprezentanții firmelor Ideal Fundation și Saturnus Finance, care îl au ca acționar comun pe clujeanul Mate Istvan. Chiar dacă afacerile de genul ”Caritasul Unguresc” au fost dezvăluite încă de acum câțiva ani, poliția clujeană a făcut o singură anchetă în acest caz, care a fost dată în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj abia în cursul acestui an. Ultimele firme prinse în caruselul Caritasul Unguresc sunt NEPTUNUS FONDATION SRL, care și-a deschis un sediu în Bacău, și Ideal Solution.

 

Reporterii Gazetei de Cluj au încercat să afle de la reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj dacă există anchete în care să se investigheze țeapa Caritasul Unguresc. Potrivit răspunsului primit, polițiștii clujeni au trimis către Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca un singur dosar.

”La nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice a fost identificată o lucrare penală care vizează prima societate (Ideal Fundation, n.red.) menţionată de către dvs., fiind înregistrat un dosar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca cu nr. 1353/P/2015. Referitor la cea de-a doua societate (SATURNUS FINANCE, n.red.) indicată, vă facem cunoscut faptul că la nivelul acestei structuri nu au fost înregistrate plângeri sau sesizări privind săvârşirea vreunei fapte ilegale. Totodată, în urma verificărilor efectuate s-a constatat că societatea respectivă nu ar fi desfăşurat activităţi la nivelul judeţului Cluj prin intermediul unor puncte de lucru, aceasta figurând doar cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca”, arată un răspuns al Inspectoratului de Poliție .

Cele două firme au un punct în comun, pe Mate Istvan, care face parte din structura celor două societăți. Firma Saturnus Finance are câteva procese comerciale în care are calitatea de pârât, iar societatea care este anchetată în dosarul respectiv, SC Ideal Fundation nu are nici un dosar în instanță. Reporterii Gazeta de Cluj au luat legătura cu Mate Istvan, dar el a solicitat ca discuția purtată să nu fie consemnată în cadrul acestui articol. Pe de altă parte el a susținut că nu a fost chestionat până acum de procurori sau de polițiști.

 

Limita legalității

Ideal Fundation a fost deschisă în august anul trecut. Societatea este patronată de MATE ISTVAN și FEIER DIANA RALUCA. Mate Istvan este asociat, alături de Gaspar Balint, în cadrul SATURNUS FINANCE SRL.

Această firmă, ca de altfel multe firme similare tot cu sediul central Cluj, sunt acuzate că au înșelat mii de persoane în ultimii ani. ”Spre exemplu, SC Euro Credit Cassa srl, SC Invest System Capital srl, SC Favorit Solution srl sau First Exit Grup srl, promit credite cu dobânzi anuale de 3-3.2/% pe 5;10 sau 20 ani şi cu rate lunare foarte avantajoase. Verbal şi prin reclame atrag persoane care nu sesizează clauzele ascunse în contract şi se trezesc că achita în avans o taxă de contract (5-10%) din valoare şi o primă rată lunară, fără a primi nici un credit de la ei. Sunt păcăliţi,se aprobă foarte rapid creditul cerut,fără verificări de bonitate, pe o perioadă cât mai mare. După ce achită aceste sume în avans,sunt sfătuiţi să achite cât mai multe ”rate” în avans pentru a avea șanse să fie pe o listă de presupuşi câştigători în a primi creditul promis mai repede. Dar în ”contractul de mandat” daca ai ghinionul să-l semnezi, se precizează în termeni foarte alambicaţi că poţi primi acest credit până la finele contractului (5;10;20 ani) dar nu e obligatoriu! Societatea nu se obligă să achite acest credit cerut şi promis, poate să se dizolve între timp (ceea ce s-a întâmplat cu majoritatea) şi nu-şi asumă nici înapoierea sumelor pe care la-ai virat la ei. Totul e făcut la limita legalităţii şi dacă ai semnat contractul şi ai virat sumele cerute…ai rămas în pagubă. Poţi doar să faci cât mai e timp reclamaţie la poliţie şi să-ţi reziliezi contractul, așa poate în instanţă mai recuperezi ceva daca ai de unde”, arată o sesizare primită pe adresa redacţiei.

 

Situaţie similară ajunsă în justiţie

Din cauza unui număr mare de plângeri la adresa modului în care Waldman a luat bani de la diverse persoane, Ministerul Public a grăbit cercetările comparativ cu alte cazuri similare.

“Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca a fost constituită, în cursul anului 2011, o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii de către o societate comercială şi administratorul acesteia a unor infracţiuni privind atragerea de sume de bani provenite din contribuţiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective şi acordări de împrumuturi din fonduri astfel acumulate, de tip «Caritas». În acest dosar, se efectuează cercetări  în raport cu zeci de persoane care au formulat plângeri penale în care s-a invocat faptul că, după încheierea unor convenţii între diverse persoane şi această societate (cu privire la depunerea unor cotizaţii urmate de acordarea unor împrumuturi), obligaţiile din partea societăţii nu au mai fost respectate. La data de 21.09.2011 a fost începută urmărirea penală pentru infracţiunea mai sus-arătată faţă de administratorul Waldman Csaba Laszlo, iar la data de 05.01.2012 faţă de persoana juridică al cărei administrator era. Totodată, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca, a mai fost înregistrată o cauză penală  având acelaşi obiect dar privind o altă societate comercială. Menţionăm că, în aceste dosare s-a lucrat constant, având în vedere numărul foarte mare de persoane care au formulat plângeri, precum şi al actelor de urmărire penală necesare a fi fost efectuate în aceste cauze”, arată poziţia oficială a ministerului.

 

Poliția se uită!

În pofida faptului că cei care susţin că au fost păcăliţi au depus plângeri, atât la poliţia clujeană, dar şi la secţiile de poliţie din oraşele în care locuiesc, până în momentul de faţă activitatea societăţii respective nu a fost oprită. Mai mult, cel care a deschis această afacere la Cluj Napoca, Mate Istvan, a dispărut din acționariatul SC First Exit Group, iar locul lui a fost preluat de cetăţeanul maghiar Gaspar Balint. Sediul social a fost schimbat, firma fiind înregistrată acum la adresa str. Alverna 39-41. Gaspar Balint nu a răspuns apelurilor telefonice pentru a i se da posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere.

Acest mod de operare al ingineriei financiare este copiat după un model folosit de clujeanul WALDMAN CSABA LASZLO. El este administrator a trei societăți comerciale (Favorit Solution, Best Invest Solution și Bamboo Consulting) la care asociați sunt cetățeni din Ungaria și un off-shore din Seychelles, iar Waldman este administrator.  Până de curând, firma Best Invest Solution avea sediu pe strada Traian nr 9, dar după ce un clujean nemulțumit de serviciile oferite a amenințat că va face plângere la poliție pentru înșelăciune, aproape peste noapte angajații societății au golit sediul din Cluj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.