Dosarul lui Florian Walter a disjuns de Tribunalul Prahova, iar din motivarea de arestare a celorlalti 15 oameni implicati in dosarul sau, judecătorului Alina Cristina Savu arată că patronul Universității Cluj și-a băgat în afaceri penale chiar și propriul cumnat, adică fratele nevestei sale. Acesta este doar suspect în cadrul cauzei. Motivarea integrală a judecătoarei care i-a arestat pe cei 15 oameni implicati in evaziunea fiscala de 80 de milioane de lei de la societatea Romprest o puteți citi mai jos. Pe 15 mai se judeca arestarea preventiva a lui Florian Walter de catre aceeasi instanta.
”Judecătorul are astfel în vedere astfel declarația suspectului …, fila 16 vol. 23 d.u.p., care arată că din anul 2012 şi până în toamna anului 2013 a administrat ………………… iar în ceea ce priveşte derularea contractului de furnizare a produsului clorură de calciu, aproximativ 4000 tone, în perioada sept. – dec. 2012 către ………………………………., precizează următoarele: Inculpatul Walter Florian, cumnatul meu, căsătorit cu sora mea, mi-a spus să fac acest contract de furnizare a clorurii de calciu, între firma pe care o administram, ……………………. şi ……………………, firmă controlată de ………………………În aceeaşi perioadă şi în acelaşiscop, …………….. a încheiat un contract cu ……………………………, societate controlată de Walter Florian, pentru aceeaşi cantitate de clorură de calciu.
Ambele contracte au fost încheiate în luna februarie 2012, tot atunci fiind plătit către …………………. un avans de aproximativ 2.600.000 lei……………., urmând să folosească acest avans, pentru a prelua, prin intermediul …………. împreună cu fratele său, …………………, clubul de fotbal ………………………….. Clorura de calciu a fost imporatată din China în Bulgaria la firma ……………, societate deţinută de mine şi de ……………………, fiind apoi livrată la firma ……………….., firmă cu un comportament fiscal inactiv, de tip fantomă, controlată de …………………………….. Nu cunosc lanţul de firme prin care clorura de calciu a juns la …………….. sau dacă au existat tranzacţii bancare între …………………… şi alte firme din România pe acest lanţ, importul fiind efectuat efectiv la sfârşitul lunii octombrie”, se arată în motivarea Tribunalului Prahova.
”Prin ordonanţa din data de 30.07.2014 a D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj s-a dispus începerea urmăririi penale, cu privire la infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 C.p., evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a şi c, din Legea nr. 241/2005 şi spălare a banilor, prev. de art. 29 lit. a, din Legea nr. 656/2002”, se arată în motivarea judecătorilor.
Motivare integrala dosarul lui florian walter arestare preventiva
