În urma unei anchete a polițiștilor a fost aplicat sechestru asigurator de 4,4 milioane de lei pentru bunurile a 21 de societăţi comerciale de tip fantomă, implicate într-un circuit fictiv de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 7 milioane de lei.
„Pe 25 martie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt, împreună cu procurorii DIICOT Olt, au continuat cercetările într-un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. În urma cercetărilor efectuate, au rezultat indicii conform cărora cinci persoane sunt bănuite că, în perioada 2012 – 2015, ar fi constituit un grup infracţional organizat cu scopul de a-şi crea avantaje fiscale prin fraudarea TVA-ului şi diminuarea bazei impozabile privind impozitul pe profit”, informează Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).
Potrivit sursei citate, în acest circuit ar fi implicate 21 de societăţi comerciale tip fantomă, prin intermediul cărora ar fi fost înregistrate operaţiuni fictive şi efectuate achiziţii intracomunitare ilegale de bunuri (autotractoare), care ar fi generat TVA deductibil la beneficiar.
„În continuarea cercetărilor, poliţiştii au aplicat măsura sechestrului asigurător pe bunurile mobile şi imobile (opt terenuri, o casă, 30 de autocamioane), precum şi pe conturi bancare deţinute de mai multe persoane fizice şi societăţi comerciale, bănuite a fi implicate în activitatea infracţională”, arată sursa citată.
Valoarea bunurilor indisponibilizate se ridică la 4.400.000 de lei, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat în urma acestor operaţiuni se ridică la aproximativ 7.100.000 de lei.
