Mega-escrocherie cu criptomonede: 66 de milioane de lei furați dintr-un proiect energetic
Procurorii DIICOT, sprijiniți de polițiști și jandarmi, au efectuat miercuri, 26 martie 2025, un total de 66 de percheziții în mai multe județe și în București, vizând o rețea de criminalitate organizată specializată în delapidare și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 66 de milioane de lei (aproximativ 17,7 milioane de dolari).
Anchetatorii susțin că din 2018, doi administratori ai unei firme din Timiș au creat un mecanism ilegal prin care au transferat fonduri din companie către portofele virtuale. Criptomonedele au fost convertite în monedă fiduciară și utilizate pentru achiziții de lux – imobile, mașini și excursii – dar și pentru împrumuturi acordate unor apropiați.
Liderii grupării au fost sprijiniți de specialiști în IT, contabilitate și fiscalitate, care au ajutat la gestionarea frauduloasă a fondurilor. Între 2018 și 2020, au fost deturnate peste 25.000 de unități de criptomonedă, atrase printr-un proiect de energie regenerabilă.
În urma descinderilor, au fost emise 15 mandate de aducere, iar suspecții vor fi audiați la sediul DIICOT din Timișoara.
„Din probele administrate a reieșit faptul că, începând cu anul 2018, pe raza județului Timiș, doi suspecți, administratori ai unei societăți comerciale, împreună cu alți suspecți angrenați într-un proiect dedicat energiei regenerabile, derulat în cadrul firmei, au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor importante sume de bani prin săvârșirea infracțiunilor menționate anterior.
Liderii grupării de criminalitate organizată au acționat în mod coordonat și specializat, punând în aplicare un mecanism infracțional de însușire și folosire cu rea credință a fondurilor societății care ulterior au fost supuse procesului de spălarea banilor.
Probele administrate au relevat că la grupul infracțional organizat au aderat și alți suspecți, specialiști în domeniile informatic, contabil și fiscal, care au constituit eșalonul secund al rețelei infracționale.
În perioada 2018 – 2020, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, membrii grupării de criminalitate organizată și-au însușit și au folosit din patrimoniul firmei, în interesul lor și pentru alții, prin mai multe transferuri către portofele virtuale, a peste 25000 de unități ale unei criptomonede atrase în cadrul proiectului energetic, cu consecința producerii unui prejudiciu de peste 66.000.000 lei ( 17.700.000 USD).
Însușirea și folosirea valorilor societății s-a realizat prin transferul monedelor virtuale din portofelul societății către portofelele controlate de către membrii grupului infracțional sau persoane și societăți afiliate structurii de criminalitate organizată.
În paralel cu externalizarea frauduloasă a fondurilor societății, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a bunurilor sau valorilor delapidate, în perioada 2018 – 2024, membrii grupării au procedat la schimbarea de monede virtuale în monedă fiduciară pe care au transferat-o în conturi bancare. Ulterior membrii grupului infracțional, precum și persoane sau societăți apropiate de aceștia, au efectuat retrageri din conturi și de la ATM-urile cu criptomonede, utilizând valorile astfel obținute la achiziționarea de bunuri ( imobile, autoturisme, excursii), creditarea societăților, acordarea unor sume de bani cu împrumut apropiaților și angajaților unității care aveau cunoștință de proveniența ilicită a banilor precum și raportări fictive cu privire la obținerea de câștiguri din tranzacționarea de criptomonedă.”, au informat reprezentanții DIICOT.
