Temuta grupare terorista Al Qaeda spala bani in Maramures
Cea mai temuta grupare terorista din lume este finantata si prin firme fantome din Maramures. Cinci teroristi Al-Qaeda figureaza in Romania in aproape 150 de societati comerciale de la care Fiscul trebuie sa recupereze doua milioane si jumatate de euro. Unul dintre ei, Muntasier KH. Aassi, urmarit international pentru uciderea celor suspectati de colaborare cu fortele americane din Irak, aflat sub comanda emirului Al-Qaeda din Irak si trimis in judecata pentru terorism, este asociat intr-o firma cu sediul in Baia Mare, Tariz SRL. Urmeaza o poveste in exclusivitate despre teroristi, firme fantoma si atentate cu bomba.
Cea mai temuta grupare terorista din lume, Al Qaeda a infiintat o celula terorista in tara noastra, cu ramificatii in Maramures. Reteaua il avea ca si creier pe Mohamad Al Dulaimi, care a facilitat intrarea in Romania a cinci irakieni cunoscuti pentru legaturile cu reteaua al-Qaeda, prin infiintarea unei caracatite de firme-fantoma. Cei cinci teroristi cautati in toata lumea, fiind acuzati de raniri, atacuri si atentate teroriste, si-au facut de cap nestingheriti, peste un deceniu, in tara noastra, spaland 2,5 milioane de euro, din care s-au infruptat potentanti ai zilei si “capii terorismului” irakian.
Unul dintre ei, Muntasier KH. Aassi, in varsta de 25 de ani, era asociat la o societate cu sediul in Baia Mare – SC Tariz SRL. Tanarul de 25 de ani, Muntasier Aassi, lucra sub comanda emirului Al-Qaeda din Irak si avea ca si sarcina in Al Qaeda uciderea celor suspectati de colaborare cu fortele americane din Irak. Cetateanul irakian Muntasier K.H. Aassi si-a obtinut viza prin SC Irina Fast Com SRL, constituita in 22 ianuarie 2007, si a intrat in Romania pe data de 25 mai 2007, incepandu-si cariera de asociat la firme fantoma, fara activitate, in dizolvare sau suspendate temporar. Partenerul sau principal de afaceri era Falah Salem, cautat si el de fortele americane pentru acte de terorism. In total, Muntasier K.H. Aassi apare ca si asociat la 61 de societati comerciale.
Firma baimareana a teroristului, SC TARIZ SRL, isi avea sediul pe strada Tineretul nr. 8 si avea ca domeniu de activitate: “Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente”. Firma figureaza cu zero angajati, desi avea cifra de afaceri de pana la 142.000 de lei, datorii de 226 816 si active de 646 723.
Administratorul firmei si co-asociat a lui Aassi era Morad Ahmed, un cetatean irakian introdus si el in tara de reteaua lui Al Dulaimi. In iulie 2010, acesta a fost trimis in judecata de procurorii DNA alaturi de un cetatean suedez cu origini iraniene, Kianzad Behrang, pentru o gaura la bugetul de stat de aproape 17 milioane de euro.
Prejudiciul a rezultat din neplata taxelor de catre doua firme care au apartinut, anterior, unor cetateni turci. Nici “baimareanul” Muntasier Aasi nu era afacerist decat pe hartie. Firmele sale n-au derulat niciodata activitate, fiind folosite doar ca si capuse pentru “spalarea de bani”, evaziunea fiscala si introducerea de cetateni irakieni in tara.
Majoritatea companiilor isi au sediul in Bucuresti si Ilfov: SC Zenab 95 SRL, Rich Delta Trade SRL, Promo Kar Impex SRL, New Line Comex SRL ETC. Multe insa continua sa functioneze, desi cei cinci sunt trimisi in judecata pentru terorism.
In aceasta situatie se afla si SC Irina Fast Com, cu sediul in Bucuresti, care ii are ca si asociati pe Muntasier si pe Jumah Malham, firma prin care, potrivit procurorilor, au fost obtinute documente pentru introducerea in tara a unor irakieni care fac parte din Al Qaeda.
Cum a fost posibil ca o celula terorista sa functioneze ani de zile nestingherita de autoritati? Procurorii DIICOT au o explicatie. Penibila: „datorita unor deficiente de comunicare intre autoritatile competente din Germania si cele din Romania, precum si a unor lacune legislative, coroborat si cu deficiente ale sistemului”.
Problema e ca “deficientele” continua sa persiste. Iar teroristi periculosi, vanati de CIA si Interpol, continua sa se dea oameni de afaceri in Romania, cu diplome si aprecieri de la autoritatile cu atributii in investitii straine. Pana la urma, nu degeaba capii Al Qaeda se laudau ca gruparea lor e finantata din Romania. Raspunde cineva?
Capul retelei, condamnat
In prezent, capul retelei, Mohamad Al Dulaimi, este condamnat in Romania pentru trafic de migranti si judecat pentru sprijinirea terorismului. In afara celor cinci membri Al Qaeda, Al Dulaimi a introdus in Romania sute de cetateni irakieni, prin infiintarea sau preluarea unor societati comerciale fantoma. Procurorii au mai descoperit ca Al Dulaimi isi construise un sistem de conexiuni in interiorul Agentiei Romane pentru Investitii Straine (ARIS) – institutie care a trecut cu vederea documentele false folosite la infiintarea firmelor folosite pentru aducerea in tara a celor cinci membri Al Qaeda. Astfel, majoritatea sediilor declarate de aceste companii nu exista, iar extrasele de cont de la diferite banci care ar fi atestat ca migrantii detineau anumite sume de bani erau false. Cu toate acestea, membrii retelei lui Al Dulaimi luau avizele necesare de la ARIS in maxim doua zile. Autoritatile au constatat insa ca foarte multi dintre irakienii introdusi astfel in Romania au disparut deja din tara, fiind acum semnalati in Suedia, Germania si Olanda.
Atentatele retelei Al-Qaeda, Irak, fondata de Abu Musab Al Zarqawi
Filiala irakiana a retelei Al-Qaeda, Al-Qaeda Irak – AQI, a fost fondata in anul 2003, de militantul iordanian Abu Musab Al Zarqawi. AQI este compusa si sustinuta de diverse grupari insurgente si alte clanuri sunnite, fiind formata intr-o mare proportie din irakieni, dar si luptatori straini ce predomina in conducerea gruparii si in randul atentatorilor sinucigasi.
In intervalul 2003-2010, AQI a fost implicata in numeroase atacuri teroriste de amploare, dintre care enumeram:
11.12.2010 – atacul cu bomba de la Stockholm– Suedia, executat de cetateanul irakian Taymour Abdul Wahab, care a fost instruit in scopuri teroriste intr-o tabara de pregatire AQI din zona orasului Mosul, din nordul Irakului;
04.04.2010 – atacuri cu bomba asupra ambasadelor: iraniana, germana si egipteana din Bagdad, in urma carora 35 de persoane au fost ucise si aproximativ 200 ranite;
03.03.2010 – AQI a revendicat un atac sinucigas executat asupra a doua cladiri militare din Baquba, soldat cu moartea a 30 de persoane;
26.11.2010 – atac sinucigas cu bomba executat asupra sediului Ministerului de Interne din Bagdad, soldat cu 20 de persoane ucise;
25.01.2010 – atacuri sinucigase executate asupra a 3 hoteluri din Bagdad, in urma carora 37 de persoane au fost ucise;
08.12.2009 – 5 atacuri cu bomba executate asupra cladirilor guvernamentale din Bagdad, soldate cu moartea a 130 de persoane si ranirea altor 400;
25.10.2009 – doua explozii executate asupra cladirilor guvernamentale irakiene in urma carora 150 de persoane au fost ucise si alte 500 de persoane ranite;
19.08.2009 – doua atacuri cu bomba simultane executate asupra cladirilor guvernamentale din Bagdad, fiind ucise aproximativ 100 de persoane si ranite aproximativ 600;
12.09.2008 – un atac sinucigas asupra unei sectii de politie din localitatea Dujail din Guvernoratul Salah ad Din, rezultand 31 de morti si 60 de raniti;
06.03.2008 – dublu atac sinucigas in Bagdad, cartierul Karrada, rezultand 68 de persoane ucise si alte 120 ranite;
26.07.2007 – in Bagdad, o masina capcana a fost detonata simultan cu un atac cu rachete, derulat in cartierul Karrada, avand ca rezultat moartea a 92 de persoane si ranirea altor 127 de persoane;
18.04.2007 – 5 masini capcana au fost detonate in Bagdad, ucigand aproximativ 200 de persoane, din zone populate majoritar de siiti;
29.03.2007 – in Bagdad, AQI a organizat un dublu atentat sinucigas in piata Al-Shaab din zona siita din nord-estul orasului, fiind ucise 82 de persoane si ranite 138.
Lista teroristilor cu afaceri in Romania
– OMAR FARID AHMED, 25 de ani, Membru al gruparii teroriste „ABU TIBA”. A fost desemnat emir interimar al zonei Al Qaim, fiind responsabil de luptatorii straini adusi sa lupte pentru Al-Qaeda. Una dintre persoanele insarcinate cu securitatea in randul organizatiei teroriste Al-Qaeda din regiunea Karbala, Administrator si asociat in 23 de societati comerciale.
– OMAR KH. ASSEY, 28 de ani, acuzat de atacuri asupra convoiurilor aliate. Cel mai renumit atac a fost in 2005, cand a ucis toti membrii unui convoi de 12 masini destinat politiei irakiene. Vehiculele le-a daruit emirului Al-Qaeda, responsabil pe zona Fallujah. Asociat sau administrator in 21 de societati comerciale.
– MUNTASIER KH. AASSI, 25 de ani, acuzat de uciderea celor suspectati de colaborare cu fortele americane din Irak. E in aceeasi grupare terorista cu „partenerul” de afaceri din Romania, Falah Salem. Administrator sau asociat in 61 de societati comerciale, printre care una in Maramures
– FALAH M. SALEM, 38 de ani, membru intr-o grupare terorista afiliata Al-Qaeda Irak. Cautat de fortele americane pentru acte de terorism, administrator sau asociat in 27 de societati comerciale.
– AQEEL DHUYAB, 29 de ani, implicat in activitati de terorism in favoarea Al-Qaeda Irak, administrator sau asociat in 21 de societati comerciale.
Ioana Lucacel
Gazeta de Maramureș
