ANAF Cluj cere 10 milioane de lei de la trei italieni condamnați

Trei italieni sunt judecați la Cluj într-un caz de evaziune fiscală în care ANAF-ul s-a constituit ca parte și cere peste 10 milioane de lei. Frații CARRUGGIO VINCENZO și ALBERTO împreună cu RICCIARDI VITTORIO sunt cercetați și de procurorii DNA pentru spălare de bani și delapidare. Chiar dacă anul trecut, cei trei italieni au fost condamnați, cei de la ANAF Cluj au deschis dosarul de evaziune pentru recuperarea prejudiciului abia în februarie. În Cluj-Napoca, mai există câteva cazuri în care cetățeni italieni au tras câteva tunuri, cu preponderență în agricultură.

În februarie, cei de la ANAF Cluj au deschis un proces de evaziune fiscală împotriva a trei cetățeni italieni acuzați de evaziune fiscală și de cauzarea unui prejudiciu de peste 10 milioane de lei.

Frații CARRUGGIO VINCENZO și ALBERTO împreună cu RICCIARDI VITTORIO au fost cercetați de procurorii DNA, iar anul trecut ei au fost condamnați. ”Condamna pe inculpații CARRUGGIO VINCENZO la pedeapsa cea mai grea, sporită cu 1 an închisoare, în final pedeapsa de 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, b si c (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C.pen. 2. CARRUGGIO ALBERTO la pedeapsa cea mai grea, sporită cu 1 an închisoare, în final pedeapsa de 6 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, b și c (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C.pen. 3. RICCIARDI VITTORIO la pedeapsa cea mai grea, sporită cu 1 an închisoare, în final pedeapsa de 6 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, b si c (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C.pen”, arată decizia instanței emisă anul trecut.

Potrivit DNA, cei trei italieni au fost acuzați de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată. Potrivit procurorilor clujeni, în perioada mai 2003 – decembrie 2005, inculpatul Carruggio Vincenzo, în calitate de administrator la S.C. VIATRANS SERV S.R.L., pe baza unor documente contabile false, a înregistrat în evidenţele contabile ale acestei firme mai multe cheltuieli nereale sub pretextul efectuării unor operaţiuni comerciale inexistente în realitate, cum ar fi închirierea de utilaje şi mijloace de transport sau servicii de asistenţă din partea firmelor reprezentate de inculpaţii Carruggio Alberto şi Ricciardi Vittorio. Aceste acte s-au realizat în scopul sustragerii de la plata unor obligaţii fiscale către bugetul de stat în sumă de 6.123.553 lei, echivalentul a 1.665.321,31 euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

De asemenea, ”în aceeaşi perioadă, inculpaţii Carruggio Vincenzo, Carruggio Alberto şi Ricciardi Vittorio şi-au însuşit, pe nedrept, din conturile firmelor pe care le reprezentau suma totală de 3.800.838 euro pe care au transferat-o în conturile din Italia ale S.C. DUECI S.R.L. pe baza unor operaţiuni comerciale fictive, cunoscând că aceşti bani provin din infracţiuni de evaziune fiscală. Pentru a crea aparenţa de legalitate a acestor operaţiuni, inculpaţii au întocmit în fals 111 facturi fiscale şi mai multe contracte pe care le-au evidenţiat în contabilitatea firmelor implicate în circuit.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă cu suma totală de 10.451.178 lei reprezentând impozit pe profit, TVA şi majorări şi penalităţi de întârziere. Nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile care să poată fi indisponibilizate sau valorificate în vederea recuperării acestei pagube”, arată procurorii DNA.

Agricultura românilor pe gustul italienilor

Gazeta de Cluj a prezentat cum artizanul celui mai mare tun din agricultura clujeană este tot un italian. Prin firma Milbra 2002, înfiinţată de italianul Alessandro Spinelli, au fost concesionate peste 1.600 de hectare de teren agricol pentru care a primit subvenţii. Mai mult, mulţumită conducerii APIA Cluj, SC Milbra 2002 a primit subvenţii de peste 260.000 de euro, chiar şi după ce această societate a intrat în faliment în 2008. Pentru această neregulă, cei de la Departamentul de Luptă împotriva Fraudelor investighează cazul, dar din motive interne rezultatul anchetei întârzie să fie făcut public.

“Cu excepţia anului 2007 când Milbra 2002 a înregistrat un rezultat net pozitiv, activitatea sa a fost nerentabilă înregistrând pierderi, apogeul fiind înregistrat în primul an când pierderea înregistrată a fost în cuantum de 768.557 lei”, arată raportul practicianului în insolvenţă Marius Grecu, care s-a ocupat de lichidarea acestei societăţi.

Mai mult, cei de la Milbra 2002 au luat utilaje în leasing de circa 700.000 de euro. Ratele nu au mai fost plătite, iar o parte dintre utilaje au fost luate înapoi.

O situaţie specială este cea a lui Mihai Tolea, care a avut ghinionul să facă afaceri cu Spinelli. El i-a împrumutat un tractor italianului, iar când Milbra a ajuns în lichidare, Finanţele clujene au pus sechestru şi pe utilajul respectiv, chiar dacă el nu era în proprietatea Milbra.

Un alt contract interesant încheiat de Milbra 2002 înainte de a falimenta este cel cu SC IMG România. Interesant este la acest contract că cele două societăţi au un lucru în comun, pe Alessandro Spinelli care a fost patronul ambelor societăţi. Mai mult, IMG România a figurat în structura acţionariatului la Milbra cu 10%.

“Contract de prestări servicii nr. 130 din 01.06.2008 încheiat între SC IMG Romania SRL Cluj-Napoca, în calitate de prestator şi SC Milbra 2002 SRL, în calitate de beneficiar având ca obiect exploatare, terasare, umplutură, transportare internă-externă, balastru natural şi nivelare. Contractul s-a încheiat pe o durată de 2 ani, preţul prestaţiei fiind de 400.000 lei, urmând ca acesta să fie achitat la data efectuării prestaţiei. Contravaloarea serviciilor prestate către societatea debitoare şi neachitate este de 325.175,59 lei, potrivit facturii fiscale nr. 21/16.02.2009, suma fiind înscrisă în tabelul preliminar al creanţelor deţinute împotriva SC Milbra 2002 SRL”, arată dosarul de insolvenţă al SC Milbra.

Răzvan Robu