Cine o poate opri pe Jenica Clapa? ”Țepuitoarea” din turism, azi în Timișoara, mâine-n toată țara

Gazeta de Cluj continuă și în acest număr dezvăluirea aventurilor frauduloase ale țepuitoarei din turism, Jenica Clapa. După ce au căzut victime Timișoara și Clujul, a venit rândul Bistriței-Năsăud și se pare că nimeni nu o poate opri pe Jeni. Singura speranță rămâne în dosarul de la Timișoara, în care judecătorul de cameră preliminară, acceptând în parte plângerea făcută de către soții Gherdan, a decis retrimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș în vederea completări cercetării penale. Aceasta după ce procurorul Olga Țenț a dispus, în 2012, neînceperea urmăriri penale față de Clapa Jenica în același dosar, iar procurorul Flavius Cristea a decis, în martie 2014, clasarea dosarului.

În data de 3 martie 2014, soții Gherdan au depus o plângere  împotriva ordonanței de clasare dispusă de parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a dosarului ce privea cercetarea judiciară a Jenicăi Clapa. Ei arătau că, în cursul anului 2010, împreună cu Clapa Jenica au înființat societatea Your Next Holiday din Arad, cu punct de lucru în Timișoara, ce avea ca obiect de activitate servicii turistice. De comercializarea pachetelor turistice se ocupau atât Dacian și Simona Gherdan, cât și Jenica Clapa. În 2010 au apărut anumite neconcordanțe în programul de plecare în concediu a clienților, ocazie cu care soții Gherdan au constata că existau nereguli în modul în care Jeni Clapa a încasat și a folosit banii pentru plăți către operatorul de turism SC Sfara 1999 SRL din Cluj-Napoca. La o analiză mai atentă a reieșit un prejudiciu de peste 100.000 de mii de euro plus încă 326.000 de mii de lei, sume care reprezentau servicii turistice încasate. Soții Gherdan au bănuit că partenera lor de afaceri, Jeni Clapa, ar fi achitat datoriile către SC Sfara 1999 SRL din fondurile firmei pe care o dețineau împreună, Your Next Holiday.

Plângere la Arad

Ca urmare, soții Gherdan au depus o plângere la poliția municipiului Arad și la parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, în  care au arătat că Jeni Clapa, în calitate de administrator al firmei de turism Your Next Holiday, ș-a însușit ”pentru sine sau pentru alții” din sumele de bani încasate pentru serviciile angajate în numele societății, așa încât persoanele care au cumpărat acele servicii nu au putut beneficia de ele. La acea dată exista deja un dosar de urmărire penală  pe rolul instanțelor clujene, deschis în urma plângerii înaintate de către patronul societății, Universal Turism, unde Clapa fusese angajată înainte de a se asocia cu soții Gherdan.

În urma plângerii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, s-a dispus începerea urmăririi penale față de Jenica Clapa, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 272 pct. 2 din Legea 31/1991: ”Se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care (2) foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect”. În mod concret, soții Gherdan o acuzau că ”în calitate de administrator al SC Your Next Holiday SRL, în perioada aprilie-iunie 2014, a ridicat sume de bani din societate fără documente justificative și fără a le restitui societății și că, în aceeași perioadă, a achiziționat pachete turistice de la mai multe firme de turism din țară, pe care le-a vândut sub prețul de achiziție, a furnizat pachete turistice unor persoane care nu figurează în evidență ca fiind clienții societății, prejudiciind societatea cu cca. 200.000 de euro”, așa cum reiese din plângere.

Aventura plângerii la Timișoara

Dosarul a ajuns, în urma declinării competenței, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș , căruia i-a revenit competența de soluționare având în vedere că activitatea firmei s-a desfășurat pe raza municipiului Timișoara și, în plus, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timișoara mai exista un dosar în care se efectuau cercetări față de Jenica Clapa, pentru aceleași fapte. Cele două dosare au fost, ca urmare, conexate.

Din procesul verbal emis de Garda Financiară Arad, anexat la dosar, reiese că la 30 iulie 2010 societatea Your Next Holiday înregistra o pierdere de peste 200.000 de mii de lei, iar comisarii notau că ”prin modul de desfășurare al activității firmei nu s-a urmărit eludarea plăților către bugetul de stat, ci însușirea banilor încasați de la clienți fără plata furnizorilor de servicii și fără realizarea contra prestației promise, deoarece au constata că pachetele turistice au fost vândute la un preț inferior costului de achiziție, în scopul atragerii a cât mai mulți clienți și a încasării cât mau rapide a cash-flow-lui.”

Din expertiza și suplimentul de expertiză contabilă efectuate în dosar reiese că în perioada iunie 2009-iunie 2010 sumele în euro ridicate în numerar de către Clapa Jenica, în calitate de titular erau de 216.862 de euro, conform extraselor de cont, dar din extrasele bancare nu se poate stabili dacă ea a prejudiciat societatea Your Next Holiday cu aceste sume.

Cusută cu ață albă

Audiată de către procurori, Jeni Clapa a declarat că banii pentru pachete turistice au ajuns în conturile ei pe perioada în care Your Next Holiday oferea servici bancare, dar nu avea încă licența de funcționare în turism.

”Fiind identificată și audiată, suspecta Clapa Jenica a declarat  (că) …ea i-a îndrumat pe clienți să vireze contravaloarea serviciilor turistice în cele trei conturi personale ale sale, urmând ca după obținerea licenței să încheie și documente cu aceștia. În paralel însă a lucrat și pentru SC Universal Turism SRL Cluj-Napoca, cu care avea încheiată o convenție civilă, astfel că o parte din persoanele care au plătit în conturile sale personale nu se regăsesc ca fiind clienți ai SC Your Next Holiday SRL”, se arată în documentele de la dosar.

Cel puțin două inadvertențe se pot găsi în această declarație: o dată, soții Gheran spun că nu au acordat servicii turistice în lipsa licenței, apoi, în perioada în care banii au intrat în conturile ei, Jeni Clapa  nu mai lucra la Universal Turism, fiind în conflict cu patronul acelei societății, păgubite în același mod și căreia Clapa îi crease un prejudiciu de 150.000 de euro lei, din care a restituit, ulterior, 110.000 de euro. Universal Turism a avut un proces, la Cluj, pentru recuperarea sumei de 40.000 de euro nerestituită de Jeni Clapă, despre care Gazeta de Cluj a relatat în numerele anterioare.

Continuă cercetarea penală

Din plângerea făcută de soții Gherdan împotriva clasării de către procurori a dosarului privind pe Jenica Clapă, instanța a reținut doar infracțiunea prevăzută de art. 272 pct. 2 al Legii 31/1990, și anume folosirea de bunuri ale societății în folos propriu, în condițiile în care există indicii că din banii societății au fost plătite servicii turistice unor persoane cu care SC Your Next Holiday nu s-a aflat în raporturi contractuale. Judecătorul de drepturi și libertăți  a considerat că se impune completarea urmăririi penale, recomandând identificare și audierea persoanelor care au beneficiat de servicii turistice plătite din banii SC Your Next Holiday SRL fără să fi existat între acestea și societate un raport contractual, pentru a se stabili cu exactitate cui și în ce modalitate a fost plătită contravaloarea serviciilor turistice  de care aceste persoane au beneficiat. De asemenea, instanța a respins plângerea  referitor la infracțiunea de bancrută , fals intelectual, delapidare și gestiune frauduloasă.