Clujul, la control. Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în săli cu jocuri de noroc

Peste 300 de percheziții au loc miercuri dimineață în 29 de județe și în Capitală, în cazul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul jocurilor electronice de noroc. 

”În cursul zilei de astăzi, 9 noiembrie, pe baza autorizațiilor emise de către instanță, sub coordonarea procurorilor, polițiști din cadrul IGPR — Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Investigații Criminale, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și din cadrul a 29 de inspectorate județene de poliție efectuează 313 percheziții domiciliare la sediile a 16 societăți comerciale, la punctele de lucru ale acestora, precum și la domiciliile/reședințele persoanelor implicate în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor”, se arată într-un comunicat al PÎCCJ.

Potrivit sursei citate, perchezițiile se desfășoară în București — 5, în județul Argeș — 7, în județul Bacău — 4, pe raza județului Bihor — 8; în județul Bistrița-Năsăud — 5, în județul Brașov — 12, în județul Caraș-Severin — 1, județul Călărași — 3, în județul Cluj — 47, în județul Constanța — 3, în județul Covasna — 16, în județul Dâmbovița — 1, în județul Galați — 14, în județul Gorj — 1, în județul Harghita — 16, în județul Hunedoara — 27, în județul Iași — 5, în județul Ilfov — 2, în județul Maramureș — 1, în județul Mehedinți — 1, în județul Mureș — 82, în județul Olt — 4, în județul Prahova — 6, județul Satu Mare — 7, în județul Sălaj — 15, în județul Sibiu — 9, în Teleorman — 1, în Timiș — 2, în județul Vaslui — 2 și în județul Vâlcea — 6.

Anchetatorii susțin că, din probele administrate până în acest moment, a rezultat că în perioada 2013 până în prezent a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin neînregistrarea în evidențele contabile a tuturor veniturilor obținute din exploatarea de aparate de jocuri electronice de noroc în săli deschise pe raza mai multor localități din cele 29 de județe.

„Veniturile obținute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc sunt diminuate prin intervenții directe asupra mecanismelor/sistemelor de contorizare ale acestora. Principalele modalități concrete utilizate pentru falsificarea mecanismelor/sistemelor de contorizare ale terminalelor de jocuri de noroc electronice utilizate de persoanele cercetate constau în modificarea parametrilor tehnici ai aparatelor prin resoftarea memoriilor de tip EEPROM, amplasate pe plăcile de bază ale terminalelor de jocuri de noroc, modificarea controlului mecanic de ieșire, metodă ce nu necesită intervenția fizică în aparat, și scăderea ratei în care se generează posibilitatea de câștig — prin instalarea unor dispozitive artizanale numite ‘frâne’, care încetinesc acumularea procentajului la care este generată posibilitatea de câștiguri mari (JACKPOT)”, se arată în comunicatul PÎCCJ.

Anchetatorii spun că sumele neînregistrate în evidențele contabile erau reintroduse ulterior în circuitul economic ca „împrumut asociat” pentru extinderea activităților în domeniul jocurilor de noroc. Potrivit PÎCCJ, urmează a fi efectuate controale și la 142 de puncte de lucru ale unei societăți având același obiect de activitate cu cele care fac obiectul perchezițiilor.