Peste 240 de percheziţii au avut loc, miercuri, în 28 de judeţe în cadrul unei operaţiuni de amploare a procurorilor DIICOT, verificările vizând, printre altele, reţele de proxenetism, trafic de droguri şi criminalitate informatică.
rocurorii DIICOT din structura centrală au făcut 25 percheziţii domiciliare într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, format din 26 de suspecţi, membrii acestuia având preocupări pe linia traficului de persoane, proxenetismului, infracţiuni cu violenţă, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal şi tentativă de omor. Anchetatorii au stabilit, în urma verificărilor, că din 2016 şi până în prezent, suspecţii au racolat tinere din judeţele Dâmboviţa, Prahova şi Dolj, pe care le-au transportat în Irlanda şi le-au determinat să practice prostituţia prin intermediul website-urilor de escortă, luând astfel şi banii obţinuţi. Tot procurorii structurii centrale a Direcţiei conduse de Daniel Horodniceanu au făcut, în alt dosar, 15 percheziţii domiciliare. Verificările au vizat o grupare infracţională organizată, specializată în comiterea de infracţiuni informatice, respectiv montarea de dispozitive de skimming la ATM-uri, în statele Uniunii Europene, precum şi în state terţe precum Israelul. După ce montau aceste dispozitive de tip skimming, aceştia retrăgeau fraudulos banii.
La rândul lor, procurorii DIICOT din Bistriţa-Năsăud au făcut 25 de percheziţii domiciliare pe raza a opt judeţe şi în Capitală, la locuinţele unor suspecţi şi sediile mai multor societăţi comerciale, într-un dosar în care administratorii unei societăţi comerciale din Bistriţa, a cărei profil de activitate era comercializarea pieilor de animale, au constituit, începând cu 2009, un grup infracţional organizat, pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. Prejudiciul estimat în această cauză este, potrivit procurorilor DIICOT, de jumătate de milion de euro.
Anchetatorii de la Oradea au făcut şi ei 23 percheziţii domiciliare în judeţele Bihor, respectiv localităţile Oradea şi Salonta, dar şi Satu Mare, la domiciliul a 22 de suspecţi, bănuiţi că fac parte dintr-un grup infracţional organizat specializat în operaţiuni ilegale cu produse cu efecte psihoactive.
Totodată, procurorii DIICOT Ploieşti au făcut 13 percheziţii domiciliare, respectiv cinci pe raza judeţului Prahova, şase pe raza judeţului Constanţa şi două pe raza judeţului Galaţi, într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni din sfera criminalităţii informatice. „S-a reţinut că începând cu anul 2013, pe raza judeţului Prahova s-a constituit un grup infracţional organizat profilat pe comiterea de infracţiuni cu mijloace de plată electronică, la care au aderat ulterior un număr de zece suspecţi. Activitatea grupării a constat în instalarea de dispozitive de copiere a benzii magnetice a cardurilor bancare la unităţi bancare din spaţiul Uniunii Europene (Franţa, Italia, Germania, Grecia), dar şi în ţări precum: Statele Unite ale Americii, Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Noua Zeelandă, falsificarea de instrumente de plată electronică şi efectuarea de retrageri frauduloase de numerar”, arată DIICOT.
Cei de la Buzău au făcut şi ei 30 de percheziţii domiciliare în Capitală, dar şi în judeţele Buzău, Braşov, Ilfov, Bihor, Covasna, Neamţ, Sălaj şi Prahova într-un dosar vizând destructurarea a trei grupări infracţionale organizate. Membrii acestora colaborau şi interacţionau între ei, respectiv grupuri ce erau profilate pe infracţiuni din domeniul fraudelor fiscale, respectiv evaziune fiscală, fraude din domeniul criminalităţii informatice, infracţiuni de fals şi uz de fals. Astfel, un prim grup infracţional organizat este format din trei libanezi şi patru români, care, în perioada 2011-2015, a creat un circuit economic, comercial şi financiar fictiv, între mai multe societăţi comerciale create special pentru eludarea obligaţiilor fiscale de plată către bugetul statului. Prejudiciul cauzat este de peste 4,7 milioane de lei.
„Pe parcursul activităţii infracţionale, liderul acestui grup infracţional organizat a avut nevoie în activitatea desfăşurată de o serie de documente de identitate falsificate iar pentru obţinerea acestora a apelat în anul 2016 la un suspect, care la momentul respectiv era angajat ofiţer al SJIPI Buzău (în prezent pensionat). Astfel, din cercetări s-a stabilit că suspectul făcea parte dintr-un grup infracţional organizat, format din mai multe persoane, profilat pe comiterea infracţiunilor din domeniul criminalităţii informatice şi falsificarea de documente de identitate. Liderul acestui grup, domiciliat în municipiul Braşov, avea şi rolul de a falsifica documente de identitate, respectiv cărţi de identitate, paşapoarte, permise de conducere, cărţi de şedere temporară pentru cetăţeni străini (acesta fiind cunoscut drept unul dintre cei mai buni falsificatori de documente din ţară), din grupare făcând parte alte 14 persoane domiciliate pe raza a mai multor judeţe, inclusiv din municipiul Bucureşti”, potrivit DIICOT.
Procurorii DIICOT Brăila au făcut 9 percheziţii domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unei grupări specializate în contrabanda cu ţigări, iar cei de la Timişoara au efectuat şi ei 36 de percheziţii domiciliare, dintre care 33 în judeţul Timiş şi trei în judeţul Caraş-Severin, într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în trafic internaţional de droguri de risc, trafic de droguri de risc şi de mare risc, deţinere de droguri de risc pentru consum propriu.
„S-a reţinut faptul că, la începutul anului 2017, în mediul universitar din municipiul Timişoara s-a constituit un grup infracţional organizat, având ca obiectiv derularea de activităţi infracţionale pe linia traficului cu droguri de risc şi de mare risc (cannabis, rezină de cannabis, comprimate ecstasy, timbre LSD).
Nucleul de bază al grupării a fost constituit din 9 suspecţi originari din Tg.Jiu, care şi-au dezvoltat activitatea de furnizare de droguri în special în rândul studenţilor Facultăţilor de Medicină şi Drept”, arată procurorii DIICOT.
Procurorii DIICOT Ialomiţa au făcut 5 percheziţii domiciliare într-un dosar în care se fac cercetări faţă de un grup infracţional organizat care, în ultimii doi ani, a comercializat droguri de risc şi substanţe cu efect psihoactiv în municipiul Feteşti şi a comunelor limitrofe de pe raza judeţelor Ialomiţa şi Călaraşi.
Anchetatorii din Teleorman au efectuat şapte percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Teleorman, Cluj, Hunedoara, Dolj şi Bucureşti, în trei dosare penale vizând săvârşirea de către mai multe persoane a unor infractiuni de pornografie infantilă, fraudă informatică şi trafic de droguri de risc. Pe de altă parte,
procurorii DIICOT Călăraşi au făcut cinci percheziţii domiciliare în Călăraşi într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în trafic de persoane. Membrii grupului, format din şapte suspecţi, au recrutat şi transportat în Olanda, mai multe persoane, în scopul practicării prostituţiei.
„Urmare a activităţilor de urmărire penală desfăşurate de către D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava s-a stabilit faptul că în perioada anilor 2010 – 2014, un număr de 16 suspecţi de pe raza municipiilor Suceva si Botosani s-au ocupat în mod curent de recrutarea, adăpostirea, transportarea, transferarea sau preluarea de tinere minore sau majore în vederea exploatării acestora prin determinare sau obligare la practicarea prostituţiei. În cauză au fost identificate un număr de două grupări infracţionale organizate specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism, unii sau unul dintre membrii primului grup fiind legătura cu cel de-al doilea grup. Membrii acestor grupări au acţionat împreună sau separat în diferite perioade de timp de timp, în scopul exploatării sexuale a mai multor tinere minore sau majore”, precizează DIICOT.
Cei din Botoşani au făcut 15 percheziţii domiciliare în judeţele Botoşani şi Suceava, vizând combaterea traficului de droguri de risc, de mare risc şi de substanţe cu efect psihoactiv. Procurorii spun că, în acest dosar, începând cu 2016, în Cartierul Primăverii din Botoşani, o grupare de persoane, organizată pe baza relaţiilor de rudenie, de amiciţie ori generate de interese financiare, a pus bazele şi a dezvoltat în întreg judeţul o reţea complexă de distribuţie a drogurilor de risc şi mare risc şi a substanţelor cu efect psihoactiv către numeroase persoane consumatoare, în special tineri.
Procurorii ieşeni au făcut 12 percheziţii domiciliare în mai multe locaţii de pe raza judeţului, într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracţional care se ocupa cu contrabanda cu ţigări. Astfel, membrii grupului au introdus în ţară, peste râul Prut, importante cantităţi de pachete cu ţigarete care erau transportate în localităţi de pe raza judeţului Iaşi unde erau depozitate în imobilele folosite de către membrii grupării, care ulterior le valorificau pe piaţa ilicită din România.
