Curtea de Apel Cluj a luat, în sfârşit, o decizie în dosarul de evaziune al patronului Coratim. Daniel Dumitraş scapă de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri de milioane de lei

În urma a zeci de amânări, instanța a luat astăzi, 24 aprilie 2025, o decizie finală într-un dosarul de spălare de bani, evaziune fiscală și delapidare, care îl vizează pe Daniel Dumitraş, patronul Coratim. Curtea de Apel Cluj l-a obligat pe Dumitraş să plătească suma de 967.635 de lei pentru daunele materiale cauzate statului român. În plus, instanța a dispus confiscarea sumei de 2.972.666,62 de lei obținută ilegal și menținerea măsurilor asigurătorii. De asemenea, atât Dumitraş, cât şi partenerul său de afaceri, Dobai Ştefan  va plăti câte 5.000 de lei către stat pentru cheltuieli judiciare. Decizia poate fi atacată în termen de 10 zile.

în 2019, Dumitraş a scăpat de pedeapsa pentru omor

În 2019, Daniel Dumitraș, membru al Bisericii Penticostale, a fentat închisoarea după ce a ucis un tânăr pe trecerea de pietoni, călcându-l cu mașina. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de un an și jumătate de închisoare cu suspendare pentru omor din culpă, invocând „regretul profund și autentic” al vinovatului. Însă această decizie nu a însemnat sfârșitul problemelor pentru Dumitraș. În 2021, acesta a aterizat într-un alt dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, alături de complicele său, Dobai Ștefan prin intermediul firmei Coratim. Procurorii au demonstrat că cei doi au folosit firme fantomă pentru a spăla milioane de lei, cauzând un prejudiciu de aproximativ un milion de lei. 

 Înţelegere evazionistă între Coratim, Recupero și Amedeea

Între 2012 și 2013, Coratim a emis 21 de facturi în valoare de 2.305.307,72 lei în numele Recupero, firmă controlată de Dobai Ștefan, cunoscută pentru activitățile sale tipice firmelor fantomă. Scopul? Evaziune fiscală prin deducerea nelegală a TVA-ului și evitarea plății impozitelor. AFJP Maramureș a solicitat recuperarea prejudiciului de 1.182.563 lei, sumă cauzată bugetului de stat. Documentele fiscale arată că Recupero face parte dintr-un lanț evazionist, iar facturile emise nu reflectă realitatea operațiunilor comerciale. Cel mai important furnizor în această schemă a fost SC Amedeea SRL, o firmă din Sălaj, care a jucat rolul de „intermediar” pentru livrările fictive. Tranzacțiile între cele trei firme au fost perfect orchestrate pentru a crea aparența unor activități comerciale legitime, dar fără nicio livrare reală.

Firmele fantomă, o metodă eficientă de evaziune

Firmele fantomă sunt entități care nu desfășoară activitate comercială reală, ci doar creează la nivel declarativ aparența unei afaceri legitime. De obicei, acestea funcționează pe o perioadă scurtă: câțiva ani sau chiar câteva luni. După ce emit facturi false și încasează sume mari de bani, ele sunt cesionate unor persoane fictive, iar sediul social este mutat. Firma este apoi radiată din evidențele ANAF prin proceduri judiciare, iar autoritățile fiscale nu mai pot urmări fluxul banilor. Scopul acestor firme este clar: să fenteze autoritățile fiscale și să evite pedeapsa penală prin crearea unei aparențe de activitate comercială.

Cum au spălat banii și au evitat plata impozitelor

Între 2012 și februarie 2013, Dumitraș și Dobai au orchestrat tranzacții fictive pentru a evita plata TVA-ului și impozitului pe profit. Ei au simulat achiziții de la SC Recupero SRL, în valoare de 2.999.667 lei, plus TVA, prin 21 de facturi false. Sumele au fost transferate către conturile Recupero prin 45 de viramente bancare, pentru a ascunde proveniența lor ilicită. Dobai a încasat banii și i-a transferat ulterior, astfel încât banii să pară legitimi. Întregul proces a fost o schemă bine pusă la punct, menită să disimuleze delapidarea fondurilor și să spele banii obținuți ilegal. 

În ciuda faptului că Dumitraș și complicele său au fost implicați într-o schemă de evaziune fiscală de mari proporții, Curtea de Apel Cluj a demonstrat o adevărată „apetenţă” pentru amânări. Peste 30 de amânări au fost date până la pronunțarea unei decizii definitive, lăsând cazul să se estompeze într-un meandru de tergiversări care ridică întrebări serioase despre eficiența justiției.

Totuși, în ciuda multiplelor amânări care i-au permis să evite pedeapsa cu închisoarea, Dumitraș nu scăpa complet de consecințele faptei sale. Instanța a dispus ca acesta să plătească suma de 967.635 de lei pentru daunele materiale cauzate statului român, o sumă care reflectă prejudiciul semnificativ adus bugetului de stat prin acțiunile sale de evaziune fiscală. În plus, Dumitraș a fost obligat să returneze suma de 2.972.666,62 de lei, care reprezenta banii obținuți ilegal prin intermediul afacerii sale frauduloase. Măsurile asigurătorii au fost menținute, pentru a asigura recuperarea acestora. De asemenea, și complicele său, Dobai Ștefan, a fost sancționat financiar. Decizia nu este definitivă. 

Citeşte şi: