DNA Cluj a trimis în judecată un dosar în care a fost depistată o evaziune fiscală de 12 milioane de lei.

TRIF DUMITRU, DULUȘ NELU FLORIN, NEGREA DOREL, SUCIU MARIUS NICU, AVRAM DINU VASILE, administratori ai unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată,

CORDOȘ LUCIAN, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală, din care una în formă continuată, 

CHICHEA GABRIEL COSMIN, ROȘCA GABRIEL CRISTIAN administratori ai unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a patru infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală, din care trei în formă continuată, 

DOBRE RAREȘ ALIN, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, 

MARINESCU CHINEAȚĂ ALIN MIHAI, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a trei infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. 
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: 
Inculpații Trif Dumitru, Duluș Nelu Florin, Negrea Dorel, Suciu Marius Nicu, Avram Dinu Vasile și Cordoș Lucian, administratori de societăți comerciale, au înregistrat în contabilitate, în perioada septembrie 2010 – decembrie 2011, mai multe facturi fiscale privind achiziții de cereale, emise de societățile comerciale ale celorlalți patru inculpați, fără a avea la bază operațiuni reale. 
Plata contravalorii facturilor fictive a fost realizată prin transfer bancar, însă, după încasarea sumelor, inculpații Chichea Gabriel Cosmin, Roșca Gabriel Cristian, Dobre Rareș Alin respectiv Marinescu Chineață Alin Mihai au retras banii în numerar din conturi și i-au restituit firmelor plătitoare. 
Prin săvârșirea infracțiunilor cercetate, a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 11.906.142,50 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA sustrase de la plată. 

Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă față de inculpați și părțile responsabile civilmente. 

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor ce aparțin inculpaților Suciu Marius Nicu, Cordoș Lucian, Negrea Dorel, Trif Dumitru, Duluș Nelu Florin și unor societăți comerciale. 

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here