Doi cetăţeni vietnamezi şi un altul chinez au fost trimişi în judecată pentru un prejudiciu de peste patru milioane de lei adus statului prin neplata taxelor şi impozitelor aferente activităţii comerciale derulate, informează, luni, DIICOT.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, i-au trimis în judecată pe Le Duo Hoa, Pham Trong Dung, ambii cetăţeni de origine vietnameză şi Zheng Weiming, cetăţean chinez, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Anchetatroii au stabilit că aceştia nu au înregistrat în contabilitatea SC Haiquan&Expeditie Services SRL Bucureşti, activitatea comercială corespunzătoare perioadei ianuarie 2009 – februarie 2010.
În această modalitate prejudiciul total cauzat prin neplata taxelor şi impozitelor aferente către bugetul statului a fost de 4.184.655 lei.
În sarcina aceloraşi inculpaţi s-a mai reţinut şi faptul că, în diferite forme de participaţie, în perioada 2006 – 2010, au externalizat sume de aproximativ 350 milioane de dolari şi 34 milioane de euro.
Le Duo Hoa şi alte 14 persoane au fost trimişi în judecată, în 13 august 2010 de procurorii DIICOT, într-un dosar cu fapte similare.
Cauza a fost trimisă, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucureşti.
