Eşecul devine o constanta la DIICOT Cluj
Saptamana trecuta, in aceeaşi zi, doua instanţe diferite i-au achitat pe oamenii de afaceri clujeni Horia Ciorcila şi Gicu Gansca Agenor de acuzaţiile aduse de şeful DIICOT Cluj, procurorul Mircea Hrudei. Magistraţii au emis soluţiile de achitare in baza prevederilor penale care spun ca faptei i-a lipsit elementele penale, cu alte cuvinte, ca cei doi nu au comis nici o infracţiune. Aceste achitari fac parte dintr-un şir mai lung de procese cu acelaşi deznodamant in care procurorii DIICOT Cluj au acuzat oameni de afaceri cunoscuţi din Cluj, dar magistraţii au considerat ca anchetele au facute degeaba. Mai crunt este faptul ca in urma anchetei derulate de şeful DIICOT Cluj, din cauza tracasajului la care a fost supus, unul dintre inculpaţi, dovedit nevinovat in final, a murit.
Saptamana trecuta, magistraţii din doua instanţe diferite au desfiinţat, din nou, doua anchete facute de procurorii DIICOT Cluj Mircea Hrudei şi Daciana Deritei. Este vorba de achitarile primite de oamenii de afaceri Horia Ciorcila, director al Ca din cadrul Bancii Transilvania, şi Gicu Gansca, acţionar in cadrul firmei de construcţii ACI.
Gicu Gansca a fost acuzat de infracţiuni la legea privind piaţa de capital, alaturi de NILAŞ RAREŞ DORALIN, OPREAN ANA-MARIA, DASCAL SERGIU-DAN, BABOŞ IONUŢ HOREA şi avocatul RUSA VICTOR. In celalalt proces, care s-a judecat la instanţele din Bucureşti, Horia Ciorcila a fost acuzat de infracţiunea de spalare de bani, alaturi de SILAGHI CLAUDIU EUGEN IULIU, SILAGHI MIRELA, COJOCARU DOINA MARIOARA, CHRISTOFOUROU GEORGIOS, ISAAKIDIS ANASTASIOS, DASCAL SERGIU DAN, JURKOVAN RADU CODRUŢ.
Conform soluţiei emise de magistraţii clujeni in cazul lui Gansca, “in baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.d Cod procedura penala achita pe inculpatul Gansca Gicu Agenor. pentru infracţiunea de manipulare a pieţei de capital, in forma continuata, prevazuta de art.279 al.1 combinat cu art.248 raportat la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal”, arata soluţia instanţei, care ii absolva de acuzaţii şi pe ceilalţi inculpaţi.
Un dosar care a dus la moarte
In ceea ce priveşte ancheta derulata in cazul lui Horia Ciorcila, lucrurile au luat şi o turnura tragica. Pe parcursul anchetei, unul dintre suspecţi, Claudiu Silaghi, a decedat din cauza unui accident vascular, iar rudele lui spun ca acest lucru s-a intamplat din cauza presiunilor la care a fost supus de anchetatori.
In urma cu mai bine de un an de zile, procurorii DIICOT Cluj l-au acuzat pe Horia Ciorcila şi inca şapte persoane de spalare de bani. Ancheta a fost condusa de Mircea Hrudei, şeful DIICOT Cluj. Potrivit comunicatului de presa al DIICOT, “in perioada 15 mai 2009 – 10 decembrie 2009, Claudiu Silaghi, fostul administrator al Bancii Transilvania, a acţionat, in baza unei rezoluţii infracţionale unice, in mod concertat cu ceilalţi invinuiţi, pe baza informaţiilor privilegiate obţinute de la invinuitul Sergiu Dan Dascal, a achiziţionat, in mod repetat, de pe piaţa BVB, pe contul invinuitei Doina Cojocaru, soacra sa, un numar total de 43.646.740 titluri TLV ale emitentului Banca Transilvania S.A. in valoare totala de 74.797.448,34 lei, in scopul asigurarii unei poziţii dominante asupra cererii şi ofertei acestor titluri, pentru crearea unor condiţii incorecte de tranzacţionare şi in scopul ascunderii identitaţii deţinatorului real, precum şi aceea de a folosi informaţia privilegiata cunoscuta inca din toamna anului 2008 (in calitatea sa de membru al Consiliului de Administraţie al Bancii Transilvania S.A.), referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania S.A. (titlul TLV)”.Potrivit DIICOT, in aceasta afacere au mai fost implicaţi preşedintele BT, Horia Ciorcila, soţia lui Silaghi, Mirela, Christofourou Georgios, directorul general al Bank of Cyprus Romania, Isaakidis Anastasios şi Jurcovan Radu Codruţ. La data anunţului facut de reprezentanţii DIICOT, reporterii Gazetei de Cluj au prezentat opiniile persoanelor specializate in brokeraj care au evidenţiat faptul ca ancheta prezinta o serie de lacune.
Culisele anchetarii lui Ciorcila
Conform unor surse din cadrul Bancii Transilvania, in cadrul procesului, s-a demonstrat ca doi clienţi ai unei case de broker au dreptul ca negocieze intre ei. “In instanţa s-a demonstrat ca aşa se fac tranzacţiile pe piaţa DEAL peste tot in lume, inclusiv şi in Romania. Mai mult, preţul de piaţa nu poate fi influenţat de tranzacţiile de piaţa DEAL. Astfel ca acuzaţiile de manipulare de piaţa nu exista. Este o aberaţie ce au facut procurorii pentru ca nu poţi manipula o piaţa DEAL. In foarte multe dintre inregistrari, deşi nu se vorbea de nume, procurorii puneau in paranteza ce nume vroiau – ce le convenea. Spre exemplu, Horia Ciorcila are şase telefoane inregistrate şi nici o referire la vreo tranzacţie. Din şase telefoane ascultate, 2 numere aparţineau unor directori executivi, dar procurorii i-au ascultat abuziv susţinand ca erau telefoanele lui Ciorcila. Alte trei telefoane erau ale Bancii Transilvania, sunt linii fixe, deci inofensive, şi doar un telefon era telefonul lui Ciorcila. Mai mult, BERD (Banca europeana pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare) are imunitate diplomatica, chiar şi aşa procurorii au facut adrese şi presiuni continuu sa ii aduca la audieri pe reprezentanţii BERD pana cand sediul central de la Londra le-a transmis prin Ambasade Britanica care sunt regulile şi trebuie sa le respecte. Procurorii au venit la BT ameninţand ca vor aduce zeci de mascaţi şi televiziunea, au ameninţat conducerea bancii care le daduse sute de documente, mii de pagini”, spune sursa citata. de asemenea, conform aceloraşi informaţii, in cazul lui Claudiu Silaghi, procurorii DIICOT Cluj au facut mai multe abuzuri. “I-au citat pe cei doi copii din America. Pe fata lui au ameninţat-o şi presat-o pana cand s-a prezentat la audieri. complet abuziv şi ilegal au cerut familiei lui Silaghi sa dea declaraţii impotriva tatalui. Mai mulţi martori din dosar au fost ameninţaţi in timpul declaraţiilor date la DIICOT ca vor fi invinuiţi daca nu declara ce vor procurorii. Şi acum, mai mulţi angajaţi de la BT, respectiv şefa departamentului de trezorerie, o asistenta şi o contabila au fost invinuiţi de marturie mincinoasa. De asemenea, brokerul lui Silaghi, Jurcovan, a fost ameninţat cu arestarea şi a fost pus sa declare, ca martor. Ulterior a fost invinuit, iar instanţa a anulat declaraţia luata abuziv. la fel şi in cazul ciprioţilor care au fost chemaţi ca martori şi ulterior au ajuns invinuiţi, iar instanţa a anulat declaraţiile lor. Un martor, Director Executiv al grupului Bank of Cyprus din Nicosia, a aratat de altfel in declaraţia din luna mai ca nu inţelege cum dosarul e in instanţa, iar la 10 luni dupa trimiterea in instanţa DIICOT incerca sa afle cine era proprietarul firmei. Adica au trimis in judecata pe cineva şi dupa aceea au inceput sa cerceteze. Un om a murit, s-au pus sechestre de peste 20 de milioane de euro, au fost afectate doua banci şi zeci de oameni. Au fost pierderi enorme financiare şi reputaţionale. cine şi cum va plati toate acestea”, se intreaba sursa citata.
L-au anchetat pe Gansca, chiar daca ştiau ca n-a facut nimic
In cadrul celuilalt proces, in care Gansca a fost acuzat de nerespectarea legii pieţei de capital şi reprezentanţii CNVM, arbitrul bursei, au avut opinii contrare procurorilor, astfel ca ar fi interesant de aflat care sunt sursele procurorilor clujeni care i-au sfatuit pe cei de la DIICOT Cluj sa deschida o ancheta penala pentru o fapta care nu este supusa Legilor penale. Purtatorul de cuvant al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Luminiţa Ciocan “Piaţa Rasdaq nu a fost niciodata “in atenţia” CNVM-ului. Perioada la care faceţi referire, in 2008, CNVM a aprobat o serie de modificari la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). In raspunsul trimis instanţei clujene am raspuns clar ca Rasdaq nu este reglementata in sensul articolului 125 din Legea 297/2004 şi al articolului 4, indice 14 din MISID. MISID este o norma europeana şi de aici pleaca sintagma de “piaţa reglementata”, pentru ca trebuie sa inţelegeţi ca şi in cadrul Rasdaq tranzacţiile au loc in urma respectarii unor reguli. Instanţelor clujene le-am mai trimis şi lista pieţelor reglementate, care este publica pe site-ul nostru in jurnalul UE nr. C348/21.12.2010”, spune Ciocan.
Cu toate acestea, avocatul Sergiu Bogdan, aparatorul lui Gansca, a explicat ca procurorii DIICOT care au facut cercetarile in acest caz, Mircea Hrudei şi Daciana Deritei, au cerut un punct de vedere Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), iar acest organism de supraveghere a pieţei bursiere a raspuns ca piaţa pe care Nilaş şi Gansca au tranzacţionat nu este reglementata de aceasta lege. Mai mult, avocatul a cerut ca reprezentantul DIICOT Cluj sa spuna care este partea vatamata in acest dosar, dar aceasta solicitare a ramas fara raspuns. „Gazeta de Cluj” a prezentat ca procurorii clujeni care au lucrat la rechizitoriul prin care Gicu Agenor Gansca şi Rareş Nilaş, director in cadrul BT Securites, sunt acuzaţi de manipularea pieţei de capital sunt Mircea Hrudei, şeful DIICOT Cluj, şi Daciana Deritei, procuror in cadrul aceleiaşi direcţii clujene. Cazul instrumentat de cei doi procurori este extrem de controversat pentru ca unul dintre acuzaţi ii acuza pe Hrudei şi Deritei de abuzuri. Victor Rusa, acuzat in acelaşi dosar de marturie mincinoasa, spune ca nu i-a cunoscut pe ceilalţi acuzaţi şi ca nu are nici o competenţa pe piaţa de capital. Rusa ii acuza pe procurorii DIICOT Cluj ca l-au bagat in mod artificial printre cei acuzaţi, doar pentru ca procesul sa se judece, in prima instanţa, la Curtea de Apel Cluj.
“M-au luat ca sa aiba competenţa pentru Curtea de Apel. Eu am fost avocatul unei persoane care i-a accesat contul de mail al lui Nilaş. Eram avocatul respectivului şi, brusc, mi s-a spus ca am cunoştinţe despre ce anchetau ei şi m-au chemat ca martor. Numai ca eu nu puteam fi martor pentru ca ar fi insemnat sa declar impotriva clientului meu, astfel ca m-am trezit ca sunt acuzat. Eu nici macar nu ii cunosc pe cei acuzaţi din acest dosar, nu am cunoştinţe despre piaţa de capital şi nu ma pricep deloc la asta. Am fost acuzat de marturie mincinoasa doar pentru ca dosarul sa aiba competenţa de Curte de Apel. Cu mine au doar o interceptare telefonica in care clientul meu ma suna sa ma cheme pentru a-l asista la DIICOT”, spune avocatul Rusa.
Acuzaţii fara nici un temei
Revenind la acuzaţiile de spalare de bani facute de procurorul Hrudei la adresa şefului Bancii Transilvania, trebuie expus faptul ca procurorul clujean are in cercul de cunoscuţi persoane specializate in brokeraj. Este vorba de jucatorii la bursa Radu Taica, Mircea Pinte care deţin, prin intermediul SAI Target Asset Management, mai multe afaceri printre care şi o societate de brokeraj. Hrudei, Taica şi Pinte fac parte din clubul Rotary Cetaţuie. Pe de alta parte, Horia Ciorcila face parte din clubul Rotary Parc, iar intre membrii celor doua cluburi Rotary exista o competiţie cunoscuta in mediul de afaceri clujean.
In cadrul celuilalt proces, a mai fost acuzat şi avocatul clujean Victor Rusa, dar el a fost achitat. Avocaţii acuzaţilor spun ca procurorii clujeni au lansat aceste acuzaţii fara nici un temei legal intrucat piaţa bursiera Rasdaq, unde au avut loc tranzacţiile bursiere suspecte, nu este reglementata de Legea Pieţei de capital. Dupa ce magistraţii clujeni nu au putut judeca acest proces, procesul in care Gansca şi Nilaş sunt acuzaţi a ajuns la Curtea europeana, unde magistraţii au decis ca piaţa bursiera Rasdaq nu este reglementata in sensul legii pieţei de capital. Cristian Duţescu, avocatul lui Gicu Agenor Gansca, unul dintre specialiştii pieţelor de capital din Romania, a declarat pentru reporterii “Gazeta de Cluj” ca acuzaţiile aduse de procurorii DIICOT Cluj sunt lipsite de conţinut. “In acest caz nu poate fi vorba de manipularea ilicita a pieţei de capital, indiferent de locul unde a avut loc tranzacţia. Gansca a fost cumparatorul acţiunilor ACI Bistriţa, avand interes sa cumpere la un preţ cat mai mic, astfel ca nu era interesat sa manipuleze piaţa pentru un preţ mai mare”, a declarat avocatul.
Fapta nu exista!
ART. 10
Cazurile in care punerea in mişcare sau exercitarea acţiunii penale este impiedicata, acţiunea penala nu poate fi pusa in mişcare, iar cand a fost pusa in mişcare nu mai poate fi exercitata daca:
d) faptei ii lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii;
ART. 11
Clasarea, scoaterea de sub urmarire, incetarea urmaririi penale, achitarea si incetarea procesului penal cand se constata existenţa vreunuia din cazurile prevazute in art. 10:
e) exista vreuna din cauzele care inlatura caracterul penal al faptei;
Procurorul cu cele mai multe achitari
Pana in momentul de faţa, chiar daca mai mulţi acuzaţi din dosarele instrumentate de şeful DIICOT Cluj au fost achitaţi de instanţe, Mircea Hrudei a fost reales in funcţie. Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), forul care a luat aceasta decizie, au declarat intr-un articol prezentat in Gazeta de Cluj ca procurorul Hrudei s-a prezentat cu un CV ireproşabil, cu calificative profesionale “foarte bine”, astfel ca membrii CSM au votat “in orb” realegerea procurorului clujean in funcţia de şef al DIICOT Cluj pentru inca trei ani.
“Nicio hotarare judecatoreasca nu ii va putea da viaţa inapoi”
“Dupa un proces care a durat peste un an de zile, s-a facut dreptate, justiţia stabilind ceea ce noi am ştiut dintotdeauna: cei trei membri ai familiei Silaghi sunt nevinovaţi. Aşa cum am susţinut inca de la inceput, acuzaţiile formulate de procurori au reprezentat o grava eroare cauzata de lipsa de inţelegere a mecanismelor pieţei de capital şi a modului in care acestea funcţioneaza. Din pacate, sentinţa de astazi nu mai reprezinta decat o palida consolare pentru familia noastra. Ne putem gandi doar la reabilitarea memoriei tatalui nostru, Claudiu Silaghi, care a plecat dintre noi pe parcursul acestui proces, suferind enorm datorita acuzaţiilor nedrepte aduse celor dragi lui şi nerezistand presiunii insuportabile a acestor grave acuzaţii ce s-au dovedit nefondate. Nicio hotarare judecatoreasca nu ii va putea da viaţa inapoi, dar, pentru amintirea lui şi pentru noi, este important ca dreptatea in care a crezut atat de mult s-a realizat, in cele din urma, astazi. Suntem in continuare la dispoziţia justiţiei, ne vom susţine nevinovaţia pe mai departe şi aşteptam ca acest calvar sa se incheie cat mai repede cu putinţa”, membrii familiei Silaghi.
Stefan Trandafir
