Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea și procurorii D.I.I.C.O.T. — Serviciul Teritorial Oradea au efectuat 32 de percheziții în județele Bihor, Cluj, Alba, Sibiu, Galați și în București, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile administratorilor acestora.
Acțiunea a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală cu materiale de construcții.
La activități au participat polițiști de la structurile de combatere a criminalității organizate din București, Cluj—Napoca, Alba Iulia și Galați.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2014, membrii grupării ar fi înființat circuite evazioniste formate din 12 societăți comerciale de tip fantomă, autohtone și din spațiul intracomunitar, prin intermediul cărora ar fi generat facturi fictive, în vederea eludării plății T.V.A. și a altor obligații fiscale datorate bugetului de stat, dar și pentru obținerea unor prețuri competitive în urma eludării T.V.A., pentru mărfurile care ar fi fost comercializate prin aceste circuite evazioniste.
Există suspiciunea că alte cinci societăți comerciale care au aderat la gruparea infracțională ar fi beneficiat de deducerile ilegale respective.
Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este de 53.698.957 de lei, reprezentând T.V.A. și impozit pe profit.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate în vederea cercetărilor laptop-uri, hard-disck-uri, stik-uri de memorie și documente contabile, aparținând firmelor implicate în circuitul evazionist.
La activități au participat și specialiști A.N.A.F..
Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informații.
