Tribunalul a mai decis şi Tribunalul a mai decis şi arestarea Gabrielei Mădălina Lovin, contabila firmei de pază ASG Security Logistic.
Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs.
În acelaşi dosar, procurorii început urmărirea penală şi pentru Eufrosina Bălan, mama lui Alexandru Bălan, însă aceasta are doar interdicţia de a nu părăsi municipiul Bucureşti pe o perioadă de 30 de zile.
Potrivit Parchetului Capitalei, Alexandru Ion Bălan este acuzat de evaziune fiscală, iar Eufrosina Bălan, asociată la ASG Security Logistic, de complicitate la evaziune fiscală.
Anchetatorii susţin că, în perioada 2009 – 2012, Alexandru Ion Bălan, în calitate de administrator al ASG Security Logistic, a înregistrat în contabilitatea societăţii şi a declarat organelor fiscale un număr de 1.716 facturi atestând cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale (facturi întocmite în mod fictiv în numele a 24 societăţi comerciale – cu complicitatea contabilei Gabriela Mădălina Lovin – care a întocmit un număr de 154 facturi fictive în valoare de aproximativ 770.000 lei şi a învinuitei Eufrosina Bălan – care a întocmit un număr de 19 facturi fictive în valoare de aproximativ 80.000 lei), în vederea diminuării frauduloase a bazei impozabile şi a deducerii ilegale a TVA-ului aferent, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale – creând astfel un prejudiciu estimat bugetului de stat în valoare de 1.000.000 USD (estimat până la acest moment).
Totodată, în perioada 2009 – 2010, Alexandru Bălan, în calitate de administrator al ASG Security Logistic, a ascuns sursa impozabilă, prin primirea şi folosirea la muncă a unui număr de 216 persoane, pe care le-a remunerat, fără încheierea în prealabil a unor contracte de muncă declarate la Inspectoratul Teritorial de Muncă, fără a reţine şi vărsa către bugetul de stat impozitele şi contribuţiile aferente cu reţinere la sursă (CAS, CASS, şomaj şi impozit pe veniturile din salarii) şi fără a plăti către bugetul de stat sumele aferente reprezentând contribuţiile angajatorului (CAS-angajator, CASS-angajator, şomaj angajator, fond de risc, fond de garantare etc.), în scopul sustragerii de la îndeplinirea acestor obligaţii fiscale. Gabrielei Mădălina Lovin, contabila firmei de pază ASG Security Logistic.
Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs.
În acelaşi dosar, procurorii început urmărirea penală şi pentru Eufrosina Bălan, mama lui Alexandru Bălan, însă aceasta are doar interdicţia de a nu părăsi municipiul Bucureşti pe o perioadă de 30 de zile.
Potrivit Parchetului Capitalei, Alexandru Ion Bălan este acuzat de evaziune fiscală, iar Eufrosina Bălan, asociată la ASG Security Logistic, de complicitate la evaziune fiscală.
Anchetatorii susţin că, în perioada 2009 – 2012, Alexandru Ion Bălan, în calitate de administrator al ASG Security Logistic, a înregistrat în contabilitatea societăţii şi a declarat organelor fiscale un număr de 1.716 facturi atestând cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale (facturi întocmite în mod fictiv în numele a 24 societăţi comerciale – cu complicitatea contabilei Gabriela Mădălina Lovin – care a întocmit un număr de 154 facturi fictive în valoare de aproximativ 770.000 lei şi a învinuitei Eufrosina Bălan – care a întocmit un număr de 19 facturi fictive în valoare de aproximativ 80.000 lei), în vederea diminuării frauduloase a bazei impozabile şi a deducerii ilegale a TVA-ului aferent, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale – creând astfel un prejudiciu estimat bugetului de stat în valoare de 1.000.000 USD (estimat până la acest moment).
Totodată, în perioada 2009 – 2010, Alexandru Bălan, în calitate de administrator al ASG Security Logistic, a ascuns sursa impozabilă, prin primirea şi folosirea la muncă a unui număr de 216 persoane, pe care le-a remunerat, fără încheierea în prealabil a unor contracte de muncă declarate la Inspectoratul Teritorial de Muncă, fără a reţine şi vărsa către bugetul de stat impozitele şi contribuţiile aferente cu reţinere la sursă (CAS, CASS, şomaj şi impozit pe veniturile din salarii) şi fără a plăti către bugetul de stat sumele aferente reprezentând contribuţiile angajatorului (CAS-angajator, CASS-angajator, şomaj angajator, fond de risc, fond de garantare etc.), în scopul sustragerii de la îndeplinirea acestor obligaţii fiscale.
