După ce peste 11 milioane de documente ale unei firme de avocatură din Panama, Mossack Fonseca, dezvăluie felul în care lideri ai lumii s-au folosit de paradisuri fiscale pentru a-şi ascunde averile, clujust.ro a propus un inventar și prezintă numele oamenilor de afaceri din Cluj care își desfășoară activitățile cu firme offshore din paradisuri fiscale precum Cipru, Seychelles, SUA, Marea Britanie și…Panama.
Domeniile de activitate sunt diverse, de la imobiliare la energie, iar printre oamenii de afaceri implicați în afaceri alături de offshore-uri sau prin acestea, regăsim milionari de top ai Clujului.
Avantajele unui offshore sunt ușurința cu care se înființează, taxele mici, secretizarea identității asociaților și lipsa acordului de schimb de informații între numeroase paradisuri fiscale și autorităţile române.
Spre exemplu, MENTOR DEVELOPMENT LTD din Republica Seychelles a apărut în mai multe afaceri deținute de Arpas Paszkany, un adevărat pionier în lucrul cu firme offshore în Cluj. Sursa mai scrie că în decembrie 2015, Paszkany a cesionat 55% din părțile sociale deținute de el în firma Euromentor Developement SRL offshore-ului Mentor Development, care a devenit asociat majoritar cu 95% din capitalul social. Chiar și activitatea clubului de fotbal CFR 1907, vândut oficial de Paszkany, a ajuns să fie susținută de un offshore din Seychelles, EVESHAM HOLDINGS LTD care a trezit curiozitatea judecătorului sindic din dosarul de insolvență al FC CFR 1907 Cluj SA.
Un alt exemplu este, LEABROOK LIMITED, cu sediul social în Nicosia, Cipru, reprezentată prin avocat Calin Eugen Bucerzan, în calitate de semnatar autorizat, este asociată în firmele Energobit SA, Renerg Solar Project SRL (fosta Energobit SRL), Renerg Solar Transylvania și Imobilis Invest SRL. Către acest offshore și-au cesionat, în septembrie 2012, părțile sociale din Energobit Group SRL oamenii de afaceri Peter Pal, Ioan Socea și Ștefan Gadola. Ultimul a rămas la clubul de fotbal CFR în locul lui Paszkany. De altfel, între Gadola și offshore-ul Evesham Holdings a existat, indirect, o cesiune de creanță, printr-un intermediar tot offshore, SETCREST LIMITED din Cipru. Aceeași firmă offshore Setcrest Limited apare ca asociat în Neocrest Business SRL, societatea prin care fiii lui Gadola, Raul și Sorin, derulează investiții imobiliare.
Citește continuarea aici.
