„În perioada 2012-2013, în calitate de administratori de fapt sau de drept ai unor societăţi comerciale, (patru clujeni, n.r.) au participat la crearea unui circuit documentar prin care puneau în circulaţie TVA deductibil, făcând posibilă sustragerea de la plata impozitului a societăţilor comerciale favorizate, ce efectuau în fapt achiziţii de mărfuri intracomunitare. În scopul precizat au fost întocmite în fals mai multe documente justificative, care erau înregistrate ulterior în contabilitatea societăţilor beneficiare, iar din sumele de bani rezultate din evaziune fiscală o parte era reintrodusă în circuitul comercial, iar cea mai mare parte era transferată în mod repetat prin mai multe conturi bancare, aparţinând inculpaţilor, în final fiind retrase de aceştia direct de la bancă sau prin ATM, folosindu-se ca justificare explicaţii şi documente false”, se arată într-un comunicat remis de Tribunalul Cluj, care a aprobat cererea de trimitere în judecată pentru evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri a patru clujeni.
