Un dosar de coruptie radautean judecat de Curtea de Apel Cluj

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, la Curtea de Apel Cluj, în stare de arest preventiv, a următorilor inculpați:

BĂRBUȚĂ BOGDAN-ILARION COSTICUĂ, judecător în cadrul Judecătoriei Rădăuți, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

luare de mită

trei infracțiuni de trafic de influență dintre care una continuată complicitate la luare de mită, complicitate la șantaj, trei infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, dintre care una în formă în formă continuată (69 acte materiale);

DÂMBU DUMITRU, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava (șef secție al Secției de urmărire penală, la momentul săvârșirii faptelor), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

trafic de influență 6 infracțiuni de favorizarea făptuitorului între care una în formă continuată complicitate la șantaj, instigare la compromiterea intereselor justiției,

abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, instigare la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, de bunuri ori alte foloase necuvenite OLĂREAN AUREL, primar al Primăriei Municipiul Rădăuți, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

șantaj (3 acte materiale);

complicitate la șantaj,

abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, BABIUC CONSTANTIN-GAVRIL, administrator în cadrul S.C.NIKODEMUS-BABIUC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

dare de mită,

cumpărare de influență,

șantaj,

spălare de bani (2 infracțiuni) complicitate la abuz în serviciu în formă continuată (69 acte materiale);

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, de asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, sub control judiciar, a inculpaților:

PRANDEA DANIELA MARIANA, judecător în cadrul Judecătoriei Rădăuți, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

luare de mită

complicitate la șantaj

VEGA ISABELA ZORICA, avocat în cadrul Baroului Suceava, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit uz de fals (2 infracțiuni aflate în concurs real)

PRELIPCEAN CONSTANTIN MIHAI, ofițer de poliție judiciară în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației (șeful Punctului Poliției de Frontieră Siret, la momentul săvârșirii faptelor), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

favorizarea făptuitorului

instigare la compromitere a intereselor justiției

ȚÂCȘĂ VICTORIA, fără ocupație, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

dare de mită

cumpărare de influență

complicitate la cumpărare de influență

SOLOVĂSTRU ANCUȚA ALINA, fără ocupație, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență

De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

ONUFREI IOAN, primar al comunei Marginea, județul Suceava, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

complicitate la abuz în serviciu care a avut ca urmare obținerea pentru altul a unui folos necuvenit, fals intelectual (2 infracțiuni aflate în concurs real)

PANȚÂRU SILVIA, pensionară, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență în formă continuată (2 acte materiale)

COCIORVAN MARIA, pensionară, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată (2 acte materiale)

S.C. NIKODEMUS ‘BABIUC’ EXIM S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Documentarea activității infracționale a pus în evidență participația penală, alături de a altor funcționari, a judecătorului Bărbuță Bogdan-Ilarion Costică, care a avut rolul de a da o aparență de legalitate și de a-l sprijini pe inculpatul Babiuc Constantin Gavril, om de afaceri, în obținerea unor surse ilicite de venituri în urma tranzacțiilor imobiliare ilegale de amploare demarate de acesta, precum și participația penală a procurorului șef de secție Dumitru Dâmbu, care a avut rolul de a asigura protecția pe mai departe a lui Babiuc Constantin Gavril, în cazul unor eventuale anchete desfășurate de organele statului cu privire la modul în care a obținut aceste venituri. Ambii magistrați și-au pus în valoare, de-a lungul acestei perioade, atât prerogativele funcției lor, cât și relațiile profesionale și interumane, fiind motivați de dorința participării într-un fel sau altul, la beneficiile obținute ilegal de către inculpatul Babiuc Constantin Gavril, prin protejarea surselor ilegale de venit și a situației infracționale existente.

Din probatoriu a rezultat că, în mod individual și ori de câte ori se ivea ocazia, cei doi ar fi săvârșit infracțiuni de corupție sau infracțiuni în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu în raport cu justițiabilii, motivați într-un final de obținerea unor avantaje ilicite.

Concret, în perioada martie — octombrie 2005, inculpatul Bărbuță Bogdan-Ilarion-Costică, judecător în cadrul Judecătoriei Rădăuți, a pronunțat, sprijinit de inculpatul Babiuc Constantin Gavril, un număr de 69 de hotărâri judecătorești, cu încălcarea dispozițiilor legale și atestarea unor fapte neconforme realității. Prin aceste hotărâri, lui Babiuc Constantin Gavril i s-a recunoscut dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de 41,59 ha, pe care omul de afaceri a înstrăinat-o ulterior, obținând un profit de aproximativ 4.000.000 lei.

Suprafața respectivă era inițial împărțită în parcele, terenurile fiind supuse regimului de publicitate reală imobiliară, respectiv, regimul de Carte funciară, situație specifică nordului Bucovinei.

Având în vedere această situație de fapt, Babiuc Constantin Gavril a întâmpinat greutăți la dobândirea celor 79 parcele (având o suprafață totală de 41,59 ha), al căror drept de proprietate nu putea fi transmis prin vânzare-cumpărare pe cale notarială, întrucât nu se dezbătuse succesiunea și existau mai mulți proprietari în co-indiviziune, iar succesorii nu își înscriseseră respectivul drept de proprietate în Cartea funciară.

Pentru a rezolva situația, Babiuc Constantin Gavril a apelat la judecătorul Bărbuță Bogdan-Ilarion-Costică, din cadrul Judecătoriei Rădăuți, căruia i-a solicitat, iar acesta din urmă a acceptat să emită în datele de:

— 22.03.2005 — un număr de 21 de hotărâri judecătorești;

— 23.05.2005 — un număr de 25 hotărâri judecătorești;

— 30.09.2005 — un număr de 12 hotărâri judecătorești;

— 18.10.2005 — un număr de 11 hotărâri judecătorești.

Cele 69 de hotărâri judecătorești au fost emise cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare, după un plan bine elaborat, pus la cale de către judecătorul Bărbuță Bogdan-Ilarion-Costică împreună cu omul de afaceri Babiuc Constantin Gavril.

Hotărârile susmenționate au fost emise de către judecătorul Bărbuță Bogdan-Ilarion-Costică prin atestarea unor fapte neconforme realității, utilizând înscrisuri sub semnătură privată falsificate și cunoscând modalitatea frauduloasă în care acestea au fost încheiate și prin vicierea procedurii de citare și de comunicare a părților din cadrul acestor procese civile, privând părțile pârâte de dreptul la un proces echitabil și privându-le de exercitarea dreptului de a ataca aceste hotărâri nelegale.

La data de 20 iunie 2006, prin sentința civilă nr. 1683, la solicitarea și cu sprijinul inculpatului Babiuc Constantin Gavril, inculpatul Bărbuță Bogdan-Ilarion-Costică, judecător din cadrul Judecătoriei Rădăuți, în baza unui antecontract de vânzare-cumpărare falsificat și cu nerespectarea condițiilor legale (în baza unei cereri de chemare în judecată nesemnată și nedatată, a unei cereri de preschimbare a termenului nesemnată și în lipsa unui extras de Carte funciară) a admis o acțiune civilă prin care a constatat existența dreptului de proprietate în patrimoniul unei persoane (interpusa lui Babiuc Constantin Gavril) asupra unui imobil din municipiul Rădăuți, facilitând astfel înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate.

Imobilul respectiv, având destinația magazin alimentar și bibliotecă, a fost evaluat, ulterior, la suma de 150.000 euro. Prin acțiunea descrisă mai sus s-au adus prejudicii grave de ordin pecuniar, proprietarului real al imobilului, persoană vătămată în prezentul dosar penal, cât și Primăriei Municipiului Rădăuți.

La momentul emiterii sentinței, imobilul susmenționat avea o situație litigioasă, dreptul de proprietate fiind recunoscut ulterior, de către Înalta Curte de Casație și Justiție din 17.06.2008, ca aparținând altei persoane, apreciat ca fiind adevăratul proprietar.

Concret, prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată la 17.06.2008, s-a admis acțiunea de revendicare prin care Primăria municipiului Rădăuți a fost obligată să predea persoanei apreciate de instanță ca fiind proprietarul real, imobilul sus menționat.

În intervalul 27 ianuarie 2011 — 3 aprilie 2014, Babiuc Constantin Gavril, în mod direct, dar și indirect, cu sprijinul lui Bărbuță Bogdan-Ilarion-Costică, judecător în cadrul Judecătoriei Rădăuți, Dâmbu Dumitru, procuror șef Secția de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava și a altor persoane, a exercitat presiuni pentru a-l determina pe adevăratul proprietar să renunțe la dreptul de proprietate asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Rădăuți, în favoarea unei persoane aflate în anturajul lui Babiuc Constantin Gavril.

Punerea în executare a hotărârii Înaltei Curți de Casație și Justiție mai sus menționate ar fi devoalat maniera frauduloasă prin care o parte din imobil a fost atribuită și, ulterior, prin vânzări succesive, a ajuns în patrimoniul unei societăți comerciale controlate de Babiuc Constantin Gavril. Pentru a preîntâmpina acest fapt și pentru a ascunde urmele infracțiunii, în cursul anului 2011, la solicitarea lui Babiuc Constantin Gavril, Olărean Aurel, primar al municipiului Rădăuți, în numele acestei unități administrativ-teritoriale, a introdus o acțiune în rectificare, direcționată spre judecare judecătoarei Prandea Daniela Mariana, concubina inculpatului Bărbuță Bogdan-Ilarion-Costică. Prin această cerere s-a solicitat instanței să dispună rectificarea Cărții funciare, în sensul radierii dreptului de proprietate al proprietarului real asupra imobilului sus menționat.

Acțiunea inițiată în anul 2011 a fost susținută de primarul Olărean Aurel în intervalul 2011-2014, deși nu avea temei legal, cu scopul de a exercita constrângeri și presiuni asupra persoanei vătămate, pentru ca aceasta din urmă să cedeze o parte din imobilul pe care-l deținea în mod legal, inculpatului Babiuc Constantin Gavril și, drept consecință să fie absolvită în acest fel de plata unor cheltuieli judiciare către Primăria Rădăuți, în cuantum, de 65.000 euro.

În contextul soluționării acțiunii în rectificare ce avea drept scop favorizarea omului de afaceri Babiuc Constantin Gavril, judecătoarea Prandea Daniela Mariana a acordat un număr de 32 de termene, ultimul fiind stabilit la 24.06.2014, pentru a tergiversa soluționarea cererii Primăriei Municipiului Rădăuți. Prin tergiversarea soluționării s-a urmărit exercitarea de presiuni asupra proprietarului real, pentru ca acesta să renunțe la dreptul de proprietate și să semneze o convenție, redactată chiar de judecătorul Bărbuță Bogdan-Ilarion-Costică. Acesta a i-a indus părții vătămate convingerea că judecătoarea Prandea Daniela Mariana, soția sa, va pronunța o hotărâre defavorabilă, dacă partea vătămată nu semna o tranzacție, dar a promis indirect că, în cazul în care va accepta această tranzacție, inculpatul Bărbuță Bogdan Ilarion Costică ar putea-o recompensa printr-o hotărâre ulterioară, favorabilă părții vătămate și în detrimentul Primăriei Municipiului Rădăuți.

Mai mult, Babiuc Constantin Gavril a apelat și la procurorul șef Dâmbu Dumitru care, în intervalul martie — aprilie 2014, i-a solicitat unui executor judecătoresc să exercite presiuni asupra proprietarului, în sensul celor dorite de către Babiuc Constantin Gavril și invocând autoritatea și voința expresă a lui Dâmbu Dumitru.

În data de 22.02.2014, Babiuc Constantin Gavril i-a promis judecătoarei Prandea Daniela Mariana, prin intermediul lui Bărbuță Bogdan-Ilarion-Costică, achiziționarea unui sejur de șapte zile la un hotel din Mamaia pentru a doua jumătate a lunii iulie 2014 — începutul lunii august 2014, în schimbul tergiversării judecării dosarului.

Pentru a sprijini acțiunea de șantaj exercitată de inculpatul BABIUC CONSTANTIN GAVRIL asupra părții vătămate, primarul Olărean Aurel în mod nelegal, a dat dispoziție secretarului Primăriei să semneze un contract de asistență juridică, în baza căruia un avocat trebuie să primească de la Primăria Municipiului Rădăuți suma de 65.000 euro (15.000 euro onorariu de succes și 50.000 euro onorariu fix), fără ca, pentru atribuirea contractului, să se fi organizat procedura de licitație.

La datele de 28, 29 și 31 august 2014, Olărean Aurel a amenințat un consilier local că, în situația în care, în ședința Consiliului Local al municipiului Rădăuți, nu va vota favorabil proiectul de hotărâre prin care era modificat în sensul dorit de inculpat onorariul avocatului respectiv și nu se va înscrie în baza prevederilor OUG 55/ 2014 în partidul din care edilul face parte, va dispune ca soția consilierului să fie revocată din funcția de conducere pe care o deținea la o instituție aflată în subordinea primăriei, implicit, diminuarea drepturilor salariale.

Ca urmare a demersurilor concertate ale inculpaților sus menționați, o parte din imobilul din municipiul Rădăuți a deveni proprietatea S.C. NIKODEMUS ‘BABIUC’ EXIM S.R.L., al cărei reprezentatn legal era Babiuc Constantin Gavril.

Pentru a ascunde natura ilicită a modului de dobândire a suprafeței de 41,59 hectare de teren, respectiv a imobilului situat în municipiul Rădăuți (cu sprijinul judecătorului Bărbuță Bogdan-Ilarion-Costică), inculpatul Babiuc Constantin Gavril a înstrăinat terenul susmenționat, direct sau prin intermediari, în cursul anului 2005-2007, unui concern străin, iar în anul 2011, din aceleași considerente, în calitate de reprezentant legal al S.C. NIKODEMUS ‘BABIUC’ EXIM S.R.L. a vândut imobilul unei societăți comerciale, obținând profituri în cuantum de 4.000.000 lei, respectiv 60.000 euro.

În perioada 2013-2014, inculpatului Bărbuță Bogdan-Ilarion Costică, a primit de la inculpata Solovăstru Ancuța Alina, bunuri alimentare, băuturi alcoolice și promisiunea sumei de 1.000 euro, în schimbul intervenției pe care inculpatul Bărbuță Bogdan Ilarion Costică a asumat-o că o va exercita pe lângă un judecător din cadrul Judecătoriei Rădăuți, pentru soluționarea favorabilă a unui anumit dosar în care persoana cumpărătoare de influență avea interes.

În aceeași perioadă, inculpatul Bărbuță Bogdan Ilarion Costică, a primit de la inculpata Țâcșă Victoria, suma de 500 euro și mai multe produse alimentare (ouă, carne de porc, găini), folos ilicit în urma căruia inculpatul a pronunțat o hotărâre favorabilă persoanei care a dat mită, în dosarul nr. 3896/ 285/ 2012, și, totodată, a promis că va interveni în recursul declarat de către intimați în același dosar, prin influențarea unui număr de trei judecători din cadrul Tribunalului Suceava, investiți cu soluționarea acestuia, în perioada martie-aprilie 2014, inculpatul Bărbuță Bogdan Ilarion Costică a primit inițial produse alimentare, iar, ulterior suma de 1.000 euro, de la inculpata Cociorvan Maria, în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă un judecător de la Judecătoria Rădăuți, pentru ca acesta să pronunțe o hotărâre favorabilă într-un dosar în care fiul cumpărătoarei de influență avea calitatea de reclamant.

În demersurile sale, inculpata Cociorvan Maria a fost sprijinită de inculpata Panțâru Silvia.

La data de 12 mai 2014, inculpatul Bărbuță Bogdan-Ilarion Costică a pronunțat o hotărâre ilegală, cunoscând faptul că acțiunea promovată se întemeiază pe două adeverințe false. Hotărârea a fost pronunțată cu nerespectarea normelor imperative și prin acceptarea sustragerii, de către inculpata Vega Isabela Zorica, a unor documente de la dosarul cauzei și înlocuirea acestora cu alte documente. Prin pronunțarea acestei hotărâri, inculpatul a prejudiciat Primăria Comunei Marginea, pe care a deposedat-o în mod ilegal, de o suprafață de 1200 m.p., atribuind-o unei persoane care nu îndeplinea condițiile pentru uzucapiunea acestei suprafețe. Cele două adeverințe au fost întocmite și semnate de Onufrei Ioan, în calitate de primar al Comunei Marginea, care le-a și atribuit un număr fictiv, cunoscând că urmau să fie utilizate în cadrul unui proces civil.

În cursul lunii ianuarie 2014, inculpatul Dâmbu Dumitru, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, i-a solicitat lui Babiuc Constantin Gavril suma de 92.000 euro, indicându-i acestuia o persoană apropiată căreia să îi fie dați banii. Inculpatul Dâmbu Dumitru a lăsat să se înțeleagă că, în urma remiterii acestei sume, ar putea să-i asigure protecție judiciară inculpatului Babiuc Constantin Gavril și să-l exonereze pe acesta de răspundere penală, ca urmare a cercetărilor care erau efectuate în două dosare de urmărire penală, instrumentate de către P.J. Rădăuți și Direcția Națională Anticorupție.

După remiterea acestei sume de bani, procurorul Dâmbu Dumitru a intervenit pe lângă un ofițer din cadrul I.P.J. Suceava, în scopul neîntocmirii unui dosar penal inculpatului Babiuc Constantin Gavril, demers care nu a produs consecințele urmărite de procuror.

La data de 19.05.2014, ca urmare a unor informații obținute de Babiuc Constantin Gavril privind reluarea anchetei în prezenta cauză, sub aspectul modului fraudulos în care acesta a achiziționat mai multe terenuri în județul Suceava în anul 2005, Dâmbu Dumitru l-a asigurat pe Babiuc Constantin Gavril că va face toate intervențiile necesare pentru a-l exonera de orice răspundere penală.

La data de 27.05.2014, Dâmbu Dumitru i-a transmis date obținute ilicit lui Babiuc Constantin Gavril, privind ancheta penală care îl viza. Ulterior, acesta din urmă i-a adus la cunoștință cele aflate lui Bărbuță Bogdan-Ilarion-Costică și lui Prandea Mariana Daniela.

În scopul vădit de a-l exonera de la răspunderea penală pe inculpatul Babiuc Constantin Gavril, procurorul Dâmbu Dumitru nu a înregistrat, sub număr de dosar penal, un proces verbal de sesizare din oficiu întocmit în 17 februarie 2014, a clasat lucrarea constituită în 24 martie 2014, printr-o rezoluție olografă de o manieră care îl punea la adăpost pe inculpatul Babiuc Constantin Gavril de o redeschidere a cercetărilor și l-a ținut tot timpul la curent pe acesta cu privire la conținutul sesizării inițiale. De asemenea, i-a furnizat omului de afaceri, pe data de 5 februarie 2014, informații care nu erau destinate publicității, clasificate ‘strict secret’.

În cursul lunii februarie 2014, folosindu-și influența de procuror șef Secție și de persoană desemnată cu supravegherea activităților de cercetare penală desfășurate de lucrătorii I.P.J. Suceava — Serviciul arme, muniție, materiale explozive, inculpatul Dâmbu Dumitru a determinat un ofițer să nu-i întocmească unei persoane un dosar penal și, mai mult, să-i prelungească, deși nu întrunea condițiile prevăzute de lege, permisul de port-armă prin aplicarea retroactivă a unei vize de prelungire.

În perioada august 2013—martie 2014, inculpatului Dâmbu Dumitru a intervenit, în mod succesiv, pe lângă un ofițer de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Suceava—Serviciul Poliției Rutiere, și ulterior, pe lângă un procurorul militar din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași, în scopul exonerării de la răspundere penală a unei persoane față de care se efectuau cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

În intervalul 19 mai 2014-22. Mai 2014, Prelipcean Constantin Mihai, ofițer de poliție judiciară în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, a initiat și a dus la îndeplinire demersuri de obținere de informații confidențiale referitoare la situația procesuală a inculpatului Babiuc Constantin Gavril, informații pe care i le-a comunicat la data de 24 mai 2014, cu scopul vădit de a-l sprijini pe omul de afaceri să se sustragă de la urmărirea penală.

În cauză s-au dispus următoarele măsuri asigurătorii:

aplicarea sechestrului asigurător asupra sumei de 3.810 euro, ridicată de la inculpatul BĂRBUȚĂ BOGDAN ILARION COSTICĂ

aplicarea sechestrului asigurător asupra sumei de 8.000 lei și 1.000 USD, ridicată de la inculpatul BABIUC CONSTANTIN GAVRIL

aplicarea sechestrului asigurător asupra sumei de 11.250 euro și 1.000 USD, ridicate de la inculpatul DÂMBU DUMITRU

aplicarea sechestrului asigurător asupra suprafețelor de teren intrate în proprietatea inculpatului BABIUC CONSTANTIN GAVRIL, în baza sentințelor emise de judecătorul BĂRBUȚĂ BOGDAN ILARION și asupra imobilului situat în municipiul Rădăuți

aplicarea sechestrului asigurător asupra sumelor de bani în lei și valută, prezente și viitoare deschise pe numele inculpatului BABIUC CONSTANTIN GAVRIL și inculpata S.C. NIKODEMUS ‘BABIUC’ EXIM SRL

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Cluj, instanță desemnată să judece cauza în fond.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.