Un ”maestru” bistriţean al falsificărilor de carduri condamnat în Insulele Cayman

Paul-Ovidiu Mureşan, cetăţean român şi bistriţean prin naştere, alături de un alt conaţional, au fost condamnaţi la 12 luni de închisoare în Insulele Cayman după ce au fost prinşi clonând carduri şi furând bani din bancomate. Cei doi cetăţeni români au fost reţinuţi pe aeroportul din Insulele Cayman pe data de 16 Februarie 2011 când încercau să părăsească paradisul fiscal din Marea Caraibelor, din apropierea Cubei. Ambii şi-au recunoscut vina şi au fost condamnaţi la un an de închisoare, anunţă Cayman 27, un post de televiziune local.

Bistriţeanul Paul-Ovidiu Mureşan a fost unul dintre primii, sau dacă nu primul român, angrenat în comiterea unor infracţiuni prin folosirea unor instrumente de plată electronice falsificate. Pe 19 noiembrie 2004, în urma unui flagrant derulat sub coordonarea unui procuror al DIICOT Bistriţa-Năsăud, s-a pus punct unei ”afaceri” care abia se năştea în România, clonarea de carduri şi sustragerea ilegală de bani din bancomate. Operaţiunea unică în România la momentul respectiv, a fost realizată graţie unei colaborări instituţionale perfecte între ”doi şi un sfert”, Serviciul de Combatere al Crimei Organizate şi DIICOT din judeţul Bistriţa-Năsăud.

I-au fraierit şi pe americani

Cazul a fost posibil şi datorită unei întâmplări, în cursul anului 2004, cei de la „doi şi un sfert”, Crimă Organizată şi DIICOT din judeţul Bistriţa-Năsăud, sprijiniţi şi de alte structuri similare din cadrul IPJ Cluj şi Direcţia de Combatere a Crimei Organizate Bucureşti, instrumentau activitatea unei grupări infracţionale specializată în migraţia ilegală.

Grupul infracţional reuşise operaţionalizarea unui canal de intrare ilegală în SUA. Gruparea respectivă era coordonată de un bistriţean, Laurenţiu Viorel Ursa din Pinticu Tecii, un individ fără prea multă şcoală, dar cu o inteligenţă ieşită din comun. Fuseseră identificaţi până la momentul respectiv Felician Florin B., Ovidiu B., ambii din Alba-Iulia, judeţul Alba, Mihai S.,Dumitru S., Ioan Vasile C. Şi Sorin P. din Bistriţa. Aceştia utilizaseră documente medicale falsificate, pe care le-au prezentat la Ambasada SUA, conform cărora au solicitat vize pe motiv că suferă de sindromul Parkison.

În baza documentelor medicale falsificate, trei dintre aceştia au reuşit să obţină viza de călătorie în SUA, iar un al patrulea, Sorin P. din Bistriţa, în cooperare cu agenţi ai structurilor de securitate, FBI şi Secret Service, din cadrul Ambasadei SUA din Bucureşti, în 16 noiembrie 2004 a fost prins în flagrant în timp ce ieşea din Consulatul SUA, în apropierea hotelului Intercontinental din Bucureşti.

Cazul respectiv a demonstrat americanilor că toate procedurile aplicate pe linia controlului celor care intrau în SUA, măsuri luate după atentatele din 11 septembrie 2001, erau ineficiente, prost aplicate, varză, pe teritoriul american putând intra şi persoane cu intenţii de a comite acte teroriste, folosind procedeul arătat mai sus.

Întâmplător, monitorizând deplasările grupului infracţional s-a constatat că aceştia apelau extrem de des la serviciile unor bancomate de pe raza judeţelor Bistriţa-Năsăud, Mureş şi Cluj, respectiv, Bistriţa, Reghin, Târgu Mureş, Sighişoara, Dej şi Gherla, fiind vizate dispozitivele Băncii Transilvania, BRD, Raiffeisen Bank şi Banca Ţiriac. Analiza informaţiilor obţinute şi prin alte mijloace au demonstrat fără nici un echivoc că aceştia falsificaseră carduri bancare, iar cu blancurile realizate sustrăgeau în mod sistematic sume însemnate de bani.

Judecaţi şi la Mureş

În 2006, după mai bine de un an de arest preventiv, Laurenţiu Viorel Ursa, Paul-Ovidiu Mureşan şi Cornel Rusu au fost puşi în libertate, iar într-un final au fost pronunţate şi condamnările. În 27.10.2008, dosarul cu nr.219/112/2005 a intrat pe rolul ÎCCJ, Secţia Penală ca urmare a unui recurs formulat de către avocaţii inculpaţilor. O lună mai târziu, ÎCCJ respinge ca fiind inadmisibilă o cerere a inculpaţilor, de sesizare a Curţii Constituţionale, în care s-a invocat o excepţie de neconstituţionalitate. Verdictul final a fost dat în şedinţa din 19.02.2010 şi pronunţat în 05.03.2010, Laurenţiu Viorel Ursa, 5 ani închisoare, Paul-Ovidiu Mureşan şi Cornel Rusu la câte 4 ani, iar Ciprian Florin Jdera, Marius Mantea şi Ştefan Capdefier, la câte doi ani de închisoare, toţi cu executare în penitenciar.

Inculpaţii au fost încarceraţi în Penitenciarul Bistriţa, pentru ispăşirea restului de pedeapsă, cu excepţia lui Paul-Ovidiu Mureşan şi a lui Cornel Rusu care nu a fost găsiţi, băieţii se evaporaseră din piesaj.

Între timp, Paul-Ovidiu Mureşan şi Rusu Cornel nu pierdeau timpul de pomană, în timp ce erau judecaţi în libertate pentru infracţiunile comise în 2004 si ulterior condamnaţi, alături de Florin Dobrotă şi Ioan Mihai Rus, în 21 mai 2008 sunt reţinuţi pe raza judeţului Mureş ca urmare a unui flagrant, pentru comiterea aceloraşi gen de infracţiuni, asociere în grup organizat pentru comiterea de fraude bancare cu ajutorul unor carduri clonate. Paul-Ovidiu Mureşan este arestat preventiv în 22 mai până în 19 iulie 2008 când este pus în libertate. Este trimis în judecată în libertate la Tribunalul Mureş alături de întreg grupul infracţional în dosarul nr.695/102/2012 pentru infracţiuni privind comerţul electronic (legea nr.365/2002).

Condamnare penală în lipsă

La data de 3 martie 2015, Paul-Ovidiu Mureşan este condamnat în primă instanţă la 2 ani închisoare. Şi această sentinţă a fost dată în lipsă, Paul-Ovidiu Mureşan părăsind România încă înainte de 2011. Drumurile şi “pasiunea” pentru falsificarea de carduri l-au purtat peste mări şi ţări, ajungând în cel mai tare paradis fiscal al lumii, Insulele Cayman. Simţindu-se ca peştele în apă în exotica insula din Marea Caraibelor, Paul-Ovidiu Mureşan nu s-a dezis de ”meseria” în care se perfecţionase devenind un adevărat ”maestru”, a organizat un nou grup, specializat pe ceea ce ştie el mai bine să facă, clonarea de carduri şi furtul de bani din bancomate. Dar cum ulciorul nu merge de multe ori la izvor, în data de 11 februarie 2011 este capturat împreună cu un “tovarăş” în timp ce încerca să plece din insule pentru a i se pierde urma. Simţise că poliţia era pe urmele lui. Dar, ”ghinion”, la aeroport, la urcare într-un avion a fost prins împreună cu un anume Vladimir Oprişor şi băgat după gratii.

După câţiva ani de proces, in urma unui aranjament cu procurorii, Paul-Ovidiu Mureşan şi-a recunoscut faptele, iar la începutul lunii iulie 2015 a fost condamnat la 12 luni de închisoare cu executare.

Vom reveni