Preşedintele Consiliului de Administraţie(CA) al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, alături de alţi trei bancheri, a fost dat în judecată pentru manipularea pieţei de capital, în legătură cu modul de tranzacţionare a acţiunilor băncii, din care s-ar fi obţinut un profit ilicit de aproape 200.000 de lei.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism(DIICOT) – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a preşedintelui CA al BT, dar şi a lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, fost vicepreşedinte al CA, Georgios Christofourou, director general al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala România, Anastasios Isaakidis, angajat al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala România, precum şi a Mirelei Silaghi, Dorina Mărioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl şi a lui Radu Codruţ Jurcovan, toţi acuzaţi de manipulare a pieţei de capital şi spălare de bani .
Procurorii susţin că Horia Ciorcilă a luat la cunoştinţă informaţii privilegiate referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania SA, tranzacţionate pe BVB cu simbolul TLV, iar ulterior, în data de 7 decembrie 2009, folosind informaţia privilegiată, a vândut în cadrul a două tranzacţii, prin intermediul societăţi off shore Dodworth Limited cu sediul în Cipru, (controlată personal) un număr total de 8.918.671 titluri TLV, în valoare totală de 21.404.762,52 lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165).
Procurorii DIICOT au pus sechestru pe bunuri mobile şi imobile ale celor trimişi în judecată, în valoare de 13,5 milioane de euro.
Dosarul va fi judecat de către Tribunalul Bucureşti.
T.H.
