Zvonuri că SSIF Broker (BRK) este implicat financiar în tranzacţiile efectuate de companiile din grupul lui Cătălin Chelu, după moartea acestuia, au început să apară de ceva vreme, iar procurorii au confirmat că tranzacţiile de tip cross pe care le cercetează sunt efectuate, în prezent, chiar prin brokerul din Cluj.
Ziarul „BURSA” a scris, în luna septembrie, că procurorii DIICOT au extins sechestrul impus în dosarul de urmărire penală a lui Cătălin Chelu, acuzat de delapidare, evaziune fiscală şi spălarea banilor, asupra unor companii identificate ca „interpuşi”. Sechestrul suplimentar dispus în dosar însumează 44,36 milioane de lei, incluzând conturile interpuşilor la SSIF Broker.
În piaţă, se vorbeşte că implicarea BRK este chiar mai mare şi că ar fi în atenţia procurorilor. Se spune că intermediarul ar fi folosit bani din contul „house” ca să susţină tranzacţiile făcute de Ala Procopenco, concubina lui Chelu.
În acest context, SSIF Broker a anunţat, vineri, că directorul general Grigore Chiş a fost înlocuit cu adjunctul Adrian Pop, iar pe locul acestuia a fost numită Oana Tudor, sub condiţia suspensivă a autorizării acesteia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Consiliul de administraţie SSIF Broker Cluj nu a dorit să comenteaze motivele care au stat la baza înlocuirii lui Grigore Chiş în poziţia de CEO cu domnul Adrian Pop, fost director general adjunct în aceeaşi companie.
Reprezentanţii SSIF Broker ne-au transmis: „Considerăm că este doar o etapă firească în evoluţia companiei şi avem încredere deplină în noua echipă managerială, care este preocupată şi are know how-ul necesar pentru dezvoltarea de proiecte şi activităţi care să aducă valoare adăugată acţionarilor”.
Referitor la implicarea în tranzacţiile din grupul Chelu, CA-ul intermediarului ne-a transmis: „În ceea ce priveşte aspectele la care faceţi referire, având în vedere că SSIF Broker este o companie listată pe Bursa de Valori Bucureşti, precum şi unul dintre cei mai importanţi intermediari activi pe piaţă, nu le putem comenta în niciun fel. Putem doar să asigurăm investitorii şi acţionarii că activitatea noastră se desfăşoară în parametrii normali şi că acţionăm permanent în conformitate cu reglementările în vigoare, în spiritul şi litera legii”.
Alte surse susţin însă că înlocuirea lui Chiş a venit după o sancţiune dată de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi o interdicţie temporară de a mai activa pe piaţa de capital pentru fostul director general al SSIF Broker.
Acţionarii SSIF Broker au aprobat, miercuri, un plafon maxim de 25 milioane lei pentru emisiunile de obligaţiuni, din care să împrumute clienţii pentru derularea de cumpărări de instrumente financiare pe piaţa reglementată a BVB în baza unui contract de tranzacţionare în marjă.
Conform DIICOT, Cătălin Chelu şi grupul său au făcut, în perioada 2001-2008, operaţiuni ilicite de disimulare a disponibilităţilor băneşti prin plasamente pe piaţa de capital, cu un prejudiciu estimat de peste 20 de milioane de euro.
Fondurile obţinute prin practici delapidatorii şi evazioniste au fost transformate în valori mobiliare prin intemediul a circa 250 de interpuşi persoane juridice şi 50 persoane fizice, conform documentului prin care procurorii au dispus extinderea sechestrului.
După începerea urmăririi penale, procurorii au constatat că au existat modificări în structura societăţilor din grupul Chelu, în sensul inversării procentelor de deţinere între suspectul Cătălin Chelu (99%) şi concubina acestuia Ala Procopenco (1%), cesionate formal între cei doi. Conform procurorilor, firmele respective valorau zeci de milioane de lei, iar Ala Procopenco nu era cunoscută cu o sursă de venituri care să îi permită achiziţia.
Începând cu august 2015, au fost semnalate operaţiuni de înstrăinare a pachetelor de acţiuni din conturile societăţilor plasate în administrarea Alei Procopenco, prin intermediul SSIF Broker.
La emitenţii unde Chelu avea participaţii (indirect), au apărut conflicte după moartea sa, din cauză că nu se făcuse succesiunea. În presă a apărut informaţia că Chelu avea zece copii – şase băieţi şi patru fete.
