Biroul de presă al DNA Cluj a anuntat finalizarea cercetarii penale în cazul lui MOLDOVAN ADRIAN, reprezentant al Fundației Ramses — Fundația pentru Dezvoltarea Socială a Romilor Dej și BORSOS ELISABETA, fost administrator a mai multor firme, ambele urmate de trimiterea în judecată a celor doi inculpați.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a inculpatului MOLDOVAN ADRIAN, reprezentant al Fundației Ramses — Fundația pentru Dezvoltarea Socială a Romilor Dej, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de folosirea sau prezentarea de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (39 acte materiale).
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În data de 1 septembrie 2008, Fundația Ramses — Fundația pentru Dezvoltarea Socială a Romilor Dej reprezentată prin Moldovan Adrian, a depus o cerere de finanțare pentru realizarea proiectului ‘De la tradiție la modernism, producția de cărămidă ceramică a romilor’. Costul total al proiectului, conform cererii de finanțare este de 55.500 euro din care 10% contribuția financiară a solicitantului, iar contribuția europeană 90% din fonduri PHARE.
Conform Formularului de Cerere de finanțare, proiectul avea ca scop ‘realizarea unei structuri generatoare de venit, de tipul întreprinderii sociale pentru comunitatea de romi din Cășeiu’ iar principalele activități ce urmau a se realiza în cadrul proiectului constau în organizarea de cursuri de calificare a persoanelor de etnie romă în meseria de zidar și, în final, înființarea unei unități economice de tip SRL (acționar Fundația Ramses) având ca obiect de activitate fabricarea cărămizii ceramice.
În data de 30.11.2008 a fost încheiat contractul de finanțare nerambursabilă.
În urma probațiunii administrate în cauză s-a stabilit că, pentru justificarea unor cheltuieli nereale a unor sume de bani primite ca finanțare europeană, inculpatul Moldovan Adrian a întocmit acte false pe care le-a prezentat autorității contractante privind relațiile cu o serie de persoane fizice autorizate și societăți comerciale, astfel că, din suma totală de 44.955 euro, suma de 19.870,28 euro, a fost cheltuită de inculpat în interes propriu, deci în afara proiectului.
Pentru a-și atinge scopul, inculpatul s-a folosit de mai multe persoane, profitând de relațiile de rudenie sau amiciție existente între el și aceste persoane, de încrederea acestora, niciunul din participanți necunoscând caracterul fals al actelor întocmite de Moldovan Adrian.
Actele false au fost folosite de același inculpat în 2009 și apoi în 2011 la autoritatea contractantă pentru crearea aparenței de legalitate a cheltuirii sumelor acordate în cadrul contractului cu finanțare europeană.
În cauză nu s-au luat măsuri asigurătorii în vederea recuperării pagubei, deoarece nu au fost identificate bunuri imobile sau mobile care să fie deținute de inculpat.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Dej.
În al doilea rând, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a inculpatei BORSOS ELISABETA, fost administrator a mai multor firme, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată;
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada mai-decembrie 2010, inculpata Borsos Elisabeta, în calitatea sa de administrator a mai multor societăți comerciale, a efectuat tranzacții privind achiziții de mărfuri în valoarea totală de 7.991.538,42 euro de la o societate portugheză, mărfuri pe care le-a vândut ulterior unei societăți spaniole, fără a declara organelor fiscale tranzacțiile compopaerciale efectuate, aducând statului un prejudiciu în valoare de 7.953.893. lei, echivalent a 1.902.845 euro.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Cluj.
