Judecătorii Sorina Siserman și Elena Botezan au șters cu buretele un proces penal de 6 ani. Omul de afaceri clujean Valer Turcu, condamnat inițial la 10 ani de pușcărie, așteaptă prescripția faptelor

După ce a fost condamnat la 10 ani de pușcărie cu executare, omul de afaceri turdean Valer Turcu a obținut de la Curtea de Apel Cluj rejudecarea procesului. Magistrații Sorina Siserman și Elena Botezan au decis să desființeze sentința de condamnare și să dispună rejudecarea procesului. Primul proces a fost judecat la Tribunalul pe o perioadă de șase ani. Valer Turcu și ceilalți inculpați din dosar au fost puși să plătească despăgubiri de aproape șase milioane lei.

În urmă cu un an, judecătorul Ariana Ilieș de la Tribunalul Cluj a dispus condamnarea omului de afaceri turdean Valer Turcu la 10 ani de închisoare cu executare, a soției lui, Daniela, la 9 ani de închisoare, pentru complicitate, în timp ce un alt complice, Darrouza Sameh Sabeh Samieh, a primit 7 ani de închisoare. Sentința dată în urmă cu un an mai prevedea ca soții Turcu să plătească un prejudiciu în valoare de peste cinci milioane lei, iar ceilalți inculpați au fost puși să plătească aproape 800.000 lei.

Însă, inculpații din dosar au contestat decizia, iar procesul a ajuns să fie judecat la Curtea de Apel Cluj de către magistrații Sorina Siserman și Elena Botezan, fostul șef DNA Cluj, ajuns între timp judecător. ”Desfiinţează în totalitate hotărârea pronunţată în ceea ce priveşte pe inculpaţii Turcu Valer, Turcu Daniela, Bardan Cosmin Radu, Darrouza Sameh Sabeh Samieh, Dolha Vasile, Enache Adrian Vasile, Mărincaș Ioan, Oprea Cozmin Aurelian, Palfi Sandu Răzvan, Șandru Ioan Lucian şi numai în latură civilă în ceea ce priveşte pe inculpaţii Coman Vasile şi Homan Marius Ioan şi dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă, urmând ca judecata să se facă în aceste limite. Constată că în ce priveşte pe inculpaţii  Coman Vasile şi Homan Marius Ioan hotărârea este definitivă în latură penală. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate”, arată soluția pe scurt a instanței.

• 

• 

Acum, procesul a ajuns la magistratul Ramona Mornăilă de la Tribunalul Cluj care trebuie să rejudece ceea ce deja, timp de șase ani, a făcut colega ei Ariana Ilieș. Astfel, dosarul omului de afaceri Valer Turcu.

Potrivit din art. 154 din Legea nr. 656/2002, care sancționează infracțiunea de spălare de bani, pentru care sunt judecați cei din lotul lui Valer Turcu termenul de prescripție este opt ani. ”Termenele de prescripţie a răspunderii penale indice este de 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani”.

Astfel, dacă procesul a fost deschis în 2012, în situația în care magistratului care rejudecă dosarului îi va lua mai mult de doi ani să ajungă la o decizie, va interveni termenul de prescripție, iar acuzațiile vor fi șterse!

Amenințări cu moartea

Omul de afaceri a fost acuzat de procurori că a comis ”în mod repetat, acțiuni de evaziune fiscală, în perioada 2007-martie 2012, prin evidențierea de cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, precum și alte operațiuni fictive, în actele contabile și în alte documente legale ale firmei, sustrăgându-se de la plata către bugetul de stat a unor impozite, respectiv TVA, în cuantum de 1.548.136 lei (la care se adaugă majorări de întârziere de 920.563 lei și penalități de întârziere de 232.220 lei) și impozit pe profit în cuantum de 957.369 lei ( la care se adaugă majorări de întârziere de 586.584 lei și penalități de întârziere de 143.605 lei). Inculpatul a cauzat un prejudiciu total de 4.288.477 lei, format din 2.505.505 lei impozite sustrase de la plată, la care se adaugă majorări de întârziere și penalități de întârziere.

Au fost întocmite facturi false în numele a numeroase societăți comerciale (toate aflate, practic, sub controlul lui T. V.), pretins a fi emise către beneficiar, iar aceste facturi false au fost înregistrate sistematic în evidența contabilă a firmei toate livrările de bunuri și servicii atestate fiind fictive, prin urmare, cheltuielile înregistrate în evidența contabilă a firmei, aferent acestor facturi, fiind false”, arată procurorii.

De asemenea, potrivit rechizitoriului Valer Turcu i-ar fi amenințat cu moartea pe cei implicați în anchetă.

”La data de 12 noiembrie 2010, i-a amenințat cu moartea pe numiții Palfi Sandru Răzvan și R. R. M., cu scopul de a obține un folos injust pentru altul, respectiv pentru a-i determina pe aceștia să-și mențină declarațiile mincinoase date anterior în fața organelor de poliție și să nu declare adevărul, cu privire la două acte infracționale de înșelăciune, săvârșite de numitul Oprea Cozmin Aurelian. El a participat la săvârșirea unor acte infracționale, la datele de 5/6 mai 2009 și 25 februarie 2010, în paguba unor societăți comerciale care erau cercetate penal în dosarul nr. 190/P/2010 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj.

Ca atare, acesta (Valer Turcu, n.red.) a fost reținut în data de 11 noiembrie 2010, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune calificată în convenție, care a produs consecințe deosebit de grave, comisă în formă continuată.

În seara zilei de 12 noiembrie 2010, după reținerea lui Oprea Cosmin Aurelian, Turcu Valer i-a chemat pe numiții R. R. M. și Palfi S. R. la benzinăria OMV și i-a amenințat cu moartea, solicitându-le să nu își schimbe declarațiile inițiale date la organele judiciare cu privire la actele infracționale din 5/6 mai 2009 și 25 februarie 2010, solicitându-le să-și mențină declarațiile inițiale mincinoase și să nu spună adevărul cu privire la acțiunile ilicite cercetate.

În acest mod, prin amenințare, Turcu Valer i-a constrâns pe R. R. M. și Palfi S. R. să facă ceva (să mențină declarațiile inițiale mincinoase), urmărind să dobândească în mod injust un folos pentru Oprea Cosmin Aurelian (să-l scape pe acesta de răspunderea penală pentru actele infracționale comise).

În acest mod, Turcu Valer i-a dat un ajutor numitului Oprea Cosmin Aurelian, pentru a îngreuna și a zădărnici urmărirea penală efectuată împotriva acesteia în dosarul penal nr. 190/P/2010”, arată rechizitoriul.

Lotul Valer

În același dosar au mai fost condamnați:

Homan Marius Ioan: 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare

Palfi Sandu Răzvan: 3 ani și 8 luni de închisoare

Coman Vasile: 3 ani de închisoare cu suspendare

Oprea Cozmin Aurelian: 6 ani și 70 de zile de închisoare

Bardan Cosmin Radu: 6 ani de închisoare

Enache Adrian Vasile: 2 ani și 1 lună de închisoare cu suspendare

Dolha Vasile: 2 ani și 1 lună de închisoare cu suspendare

Mărincaș Ioan: 3 ani de închisoare cu suspendare

Șandru Ioan Lucian: 3 ani de închisoare cu suspendare

Omul de afaceri Valer Turcu a cumpărat vila Iți din Turda

În timp ce era judecat, omul de afaceri a cumpărat vila țigănească Iți cu aproape 1,2 milioane lei de la ANAF Cluj, după ce instituția s-a chinuit să vândă imobilul din 2011! Vila „Iţi“, după cum este cunoscută de localnicii din Turda, situată pe strada Bicazului nr. 18, are o suprafaţă construită la sol de 379,14 metri pătraţi, cu regim de înălţime subsol, parter şi etaj. Pe lângă clădire, s-a vândut și terenul aferent, respectiv 385 mp.

Bulibaşa a murit în 2009 şi a lăsat în urmă nu numai impozanta casă, dar şi datorii uriaşe la stat pe care Fiscul încearcă de mai mulţi ani să le recupereze. Vila a fost moştenită de fiul bulibaşei, Gabor Ianoş Jr. Acesta voia în 2011 să o vândă şi s-ar fi mulţumit să primească pe ea chiar şi numai 600.000 de euro, dar între timp Fiscul a pus sechestru pe imobil.

Vila Iți este situată în apropierea Colegiului Național ”Mihai Viteazul” din Turda, fiind un adevărat punct de atracție pentru trecătorii-turiști, de-a lungul anilor.