În perioada 03 – 04 septembrie 2016, inspectorii antifraudă au desfășurat controale specifice, cu scopul verificării respectării legislației în vigoare privind obligația agenților economici de a utiliza casa de marcat și privind protejarea populației împotriva unor activități ilicite de producție, comerț sau prestări de servicii.
Inspectorii DGAF au efectuat verificări în localitatea Turda, județul Cluj, la 35 de contribuabili specializați în domenii de activitate precum alimentație publică (baruri, restaurante), comercializarea de produse alimentare (legume și fructe, morărit și panificație) sau comerțul cu amănuntul.
Urmare controalelor desfășurate în perioada menționată, inspectorii antifraudă au constatat abateri pentru sancționarea cărora au dispus aplicarea a 62 de amenzi în cuantum de 228.300 de lei, confiscări de sume, bunuri și venituri ilicite în valoare totală de 6.315 de lei, precum și suspendarea activității comerciale a doi contribuabili, pentru încălcarea obligației de doare cu aparat de marcat electronic fiscal (suspendare până la dotare) și pentru neutilizarea casei de marcat (suspendare timp de o lună).
Încălcarea obligației de fiscalizare a tuturor încasărilor prin intermediul casei de marcat, deţinerea de bunuri sau sume fără acte justificative și încălcarea obligației de întocmire şi utilizare a documentelor contabile pentru toate operaţiunile efectuate reprezintă cele mai frecvente abateri constatate de către inspectorii din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Oradea.
