Magistratii din cadrul DNA Cluj au trimis in luna decembrie un dosar in judecata privindu-i pe inculpatii Talpos Cristian Ioan si Talpos Gigel Gerard care ar fi incercat sa nu plateasca impozite pe 700.000 de litri de alcool creand un prejudiciu de 21 de milioane de lei. Societatea Bioalcool, adminstrata si detinuta de Talpos Gigel Gerard, a declarat anul trecut cifră de afacere negativă de -31.000 de lei și profit de asemenea negativ de -107.675 de lei. Societatea respectiva are sediul in Somcuta Mare, judetul Maramures, insa dosarul a fost instrumentat de procurorii clujeni de la Directia Nationala Anticoruptie(DNA). Dosarul lui Talpos Cristian Ioan si Talpos Gigel Gerard a fost trimis in judecata la Tribunalul Maramures. 

Mai citeste si:

Valentin Tatar, cu un pas in PSD Cluj. ”Dupa cate am facut pentru ei ma lasa cu curu-n pula”

Redam in continuare comunicatul integral al DNA Cluj:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

TALPOȘ CRISTIAN IOAN, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:

— evaziune fiscală(2 infracțiuni),

— producere de produse accizabile ce intră sub incidența sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat (4 infracțiuni).

TALPOȘ GIGEL GERARD, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:

— complicitate la evaziune fiscală,

— complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidența sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat,

— producerea de produse accizabile ce intră sub incidența sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioadele ianuarie 2006 — 30 august 2008 și februarie 2010-martie 2011, inculpatul Talpoș Cristian Ioan, în calitate de asociat unic și administrator al unei societăți comerciale, beneficiind de ajutorul inculpatului Talpoș Gigel Gerard, cu intenție și prin ascunderea sursei impozabile, nu a evidențiat în contabilitatea acestei societăți comerciale cantitatea de 657.113 litri alcool etilic pur și cantitatea de 64.602 litri alcool tehnic pur, cantități de alcool pe care le-a produs în afara antrepozitului fiscal, aducând bugetului de stat un prejudiciu total de 21.896.396 lei.

Ajutorul acordat de inculpatul Talpoș Gigel Gerard a constat în achiziționarea unor cantități de enzime utilizate pentru producerea alcoolului, primirea în calitate de beneficiar a unor sume de bani trimise prim mandate poștale (19 mandate poștale) de către persoane care au achiziționat alcool etilic la ‘negru’ cât și prin întocmirea unor facturi fiscale ce nu reflectau operațiuni comerciale reale de vânzare a unor cantități de cereale, utilizate de fapt în procesul de producție a alcoolului.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile aparținând inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Maramureș, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

12. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatei MIHAI ANGELA, administrator al unei societăți comerciale, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată (42 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2006 — 2011, inculpata Mihai Angela, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, a înregistrat în evidența contabilă a firmei respective și a declarat cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale, prejudiciind bugetul de stat prin diminuarea frauduloasă a masei impozabile cu suma de 6.529.682 de lei, echivalentul sumei de 1.589.621 de euro (compus din impozit pe profit în sumă de 2.774.697 lei — 676.702 euro și TVA în sumă de 3.754.985 lei — 912.919 euro).

În cauză, s-a dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatei Mihai Angela până la concurența sumei de 6.529.682 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Giurgiu, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.