Sute de miliarde din TVA restituite ilegal. Cutremur la Finante

Oamenii care mai stiu ce se intampla in sensibila zona a finantelor maramuresene sunt impartiti in doua. Unii sunt socati de actiunea procurorilor anticoruptie. Altii, cunoscatori, se asteptau, nestiind momentul. Cutremurul este urias, iar lucrurile nu se vor opri aici, pentru ca datele sunt extrem de complexe. Este suficient sa ne gandim la ce inseamna Finantele, practic, zona de maxim interes economic impletit cu vesnica mustarie politica. Finantele, axul in jurul caruia se invarte judetul, erau oricum impartite intr-un joc ciudat, cu grupari consolidate politic, cu miros ametitor de bani, multi bani, cu presiuni intr-o parte si alta. Este prima actiune de control, actiune care va fi urmata de un alt control. Sefii Finantelor sunt albi la fata. O asemenea actiune de forta nu a mai fost pe meleagurile din nord. Am incercat sa obtinem clarificari oficiale, dar ele nu au venit. Pe undeva, este firesc, cercetarile sunt la inceput, desi exista un dosar de anul trecut. Am incercat sa deslusim povestea de la Finantele maramuresene, mergand pe surse.

Singurul oficial care a dat o scurta declaratie a fost directorul general al Directiei Finantelor Publice, Theodor Luputi. „Da! Sunt actiuni de control la noi. Este verificarea anuala a Curtii de Conturi. Ei sunt la noi de ceva vreme si au identificat probleme legate de rambursarile de TVA, pe care le cerceteaza, iar rezultatele vor fi trecute in procesul verbal. Pe de alta parte, exista un dosar penal instrumentat de DNA (DGA, n. red.) in care au fost citati mai multi colegi din Directie. De prezentat la audieri, s-au prezentat doar trei”, a declarat Luputi. Potrivit informatiilor noastre, Luputi si Vasile Hotea, director adjunct la Control, au fost citati ca martori, iar Romulus Blaga, adjunct al Directiei, a fost citat ca faptuitor. Se pare ca au fost citati sapte sau opt dintre sefii Finantelor maramuresene, cu toate directiile si serviciile pe care aceasta le are. Cei cinci care nu s-au prezentat la solicitarea procurorilor si-au trimis avocatii cu cererea de pregatire a apararii. Ca o concluzie, ar fi vorba de cinci sau sase persoane care ar putea avea de-a face cu afacerea „Mita la Finante” si „Rambursari ilegale de TVA”. Tot sursele noastre au spus ca exista doua dosare distincte.

Dosarul cu luare de mita este de anul trecut. Aceasta poveste se leaga si de filmarile facute cu o camera ascunsa, cu anumite elemente de santaj. Practic, o actiune in care au fost implicate persoane din cadrul Directiei. Actiunea „Restituiri ilegale de TVA” a inceput dupa ce Curtea de Conturi a descoperit deficiente la acest capitol. Intrebarea fireasca a noastra a fost daca nu exista mecanisme de control in cadrul Directiei Finantelor, care sa gaseasca deficientele ce fac obiectul anchetelor. Control la control nu este, potrivit surselor noastre. Adica, cei care ar fi putut gasi deficiente sau probleme fie nu le-au gasit, fie nu au dat curs procedurilor legale. In cazul rambursarilor de TVA, controlul il fac Finantele. Asupra acestui control nu se mai fac verificari. Mai exista o persoana la Inspectia Generala care, la anumite sesizari, mai reia unele dosare controlate. Asa s-a intamplat in cazul unor anonime care au ajuns la Finantele Publice maramuresene. Anonime la care s-a dat curs. In cazul rambursarilor de TVA, vorbim, potrivit surselor noastre, de multe firme, zeci de firme care ar fi incasat ilegal TVA. Suma data din pix se ridica la sute de miliarde, iar dupa unele surse, s-ar ajunge chiar la o suma ce concureaza cu bugetul Baii Mari. De exemplu, este o firma din Baia Mare care ar fi primit 34 de miliarde lei ca TVA, intr-o luna, de la o societate care nu are activitate. Sunt firme fantoma, care exista doar pe hartie, firme care exista doar in baza unei stampile, firme care au primit inapoi TVA, desi nu au avut activitate. La sumele care se vehiculeaza in mediul finantist, se pare ca este vorba de zeci de firme cu rambursari de TVA, din tot judetul. Este posibil ca anumite cazuri grave sa fie localizate peste Deal. Mai ales in aceste cazuri, afirma sursele noastre, ar fi si implicatii politice. Adica, oameni care sunt membri cunoscuti ai unor partide, oameni care invart sume de bani uriase, oameni care au legaturi cu mediul de afaceri oneros. Desi am avea nume, nu ne permitem sa dam exemple, cu toate ca ele exista pe multe garduri, prin localitati maramuresene. Organele de control, poate, vor descalci aceasta extraordinara poveste de coruptie ce zguduie din temelii Finantele maramuresene. „Da! Este adevarat. Au fost returnate sume exorbitante sub forma de TVA la societati in faliment, la tot felul de persoane. Sunt implicate personaje din toate categoriile, incepand cu cei de la Finante. Sunt lucruri foarte grave. Cum este posibil ca unei firme aflate in faliment sa returnezi TVA? Este o actiune greu de realizat. O societate in faliment este verificata de lichidator si de judecatorul sindic. Daca s-a dat TVA in astfel de contexte, este groasa rau. Sa speram ca nu se vor opri controalele. In astfel de cazuri, controalele vin in cascada. Este incredibil! Firme care lucreaza din greu si isi platesc ce au de dat la stat o duc cum o duc, iar altele sau altii, dintr-un pocnet de deget, primesc miliarde si miliarde de lei. Banii sunt, apoi, impartiti. Asta este „reteta fericirii”. De unde credeti ca sunt bani pentru jocuri si norocuri?”, au declarat surse care doresc sa-si pastreze anonimatul.

Dupa mai multe investigatii de presa, dupa discutii cu persoane care se tem sa vorbeasca, un lucru este clar. Procurorii anticoruptie cerceteaza posibile acte de coruptie, santaj, luare de mita in cadrul Directiei Finantelor maramuresene, iar Curtea de Conturi a gasit returnari ilegale de TVA. Cele doua „spete”vor face, probabil, obiectul unor cercetari cu iz penal. Plecand de la cele aflate, am intrat sub cortina acestei actiuni, atat cat s-a putut. Lucrurile sunt mult mai complicate decat par la prima vedere si decat le-am expus noi, intr-un limbaj jurnalistic. O mare afacere oneroasa a inceput anul trecut si in aceasta sunt implicate mai multe persoane, de la Finante si din afara institutiei. „Situatia este mai complicata decat se lasa sa se vada. Anul trecut, a fost facuta o sesizare la DNA de catre mai multe persoane din Baia Mare cu privire la activitati presupus ilegale, in cadrul Finantelor. Pe de alta parte, a existat si o autosesizare a celor de la Finante in legatura cu anumite aspecte. Au fost vizati mai multi, si Romulus Blaga, dar si alte persoane. Da! Sunt cercetate opt persoane. Anul trecut, inainte de a aparea filmuletele, Blaga a primit la birou un plic plin de poze. La acea vreme, nu s-a stiut ca sunt cadre din filmuletele care au avut atat de mare succes. A fost facuta, daca nu ne inselam, o plangere penala pentru santaj cu autor neidentificat. Asa au demarat cercetarile pentru santaj cu autor neidentificat. S-au facut verificari si, intre timp, au aparut filmuletele, cu coruptie si alte chestii, pe care se poate discuta mult. Probabil, sunt cercetate pana la cinci persoane din cadrul Finantelor pentru santaj la Blaga si Bancos. Pe de alta parte, Blaga si Bancos sunt cercetati pentru luare de mita, trafic de influenta, ceva de genul acesta. Din cate stim, nu s-a inceput urmarirea penala, sunt acte premergatoare. Una peste alta, treaba este mult mai stufoasa decat cele prezentate pe ici-colo. Dincolo de filmulete, apar aspecte legate de cine si ce ii da, cine si ce primeste, daca sunt bani nu poate fi considerata ca luare de mita, nu are nicio legatura cu atributiile de serviciu. Sunt probleme cu anumite persoane care au vrut sa faca…” ne-au declarat sursele noastre. Aceleasi surse afirma ca Blaga nu avea nimic in comun cu returnarile de TVA, iar pe partea de santaj, s-ar parea ca sunt persoane din subordinea altora, decat Blaga, respectiv persoanele care au initiat procedura de santaj.

Din alte surse, am aflat ca sesizarile vin din trei-patru parti. Cercetarile sunt conexate si se fac documentari in toate directiile, de la posibila coruptie din Fisc, la returnari ilegale de TVA. Este o lucrare ampla, care va zgudui Finantele si nu numai, spun sursele noastre. „Vom vedea ce va spune Legea. Daca unii au facut restituiri de TVA, e treaba de care vor raspunde. Daca altii au luat bani, e treaba de care raspund, daca altii au santajat si altii s-au sinucis, vor raspunde undeva, daca s-au incercat alte forme de santaj, vor raspunde, de asemenea, cei in cauza”, au spus surse informate.

O victima!

Pana se vor stabili vinovatii sau nevinovatii, criza de la Finante a facut o victima. Mircea Radu Bancos, adjunct la Administratia Finantelor, s-a sinucis in Gara Baia Mare. Gestul a surprins, iar in urma au ramas copii, sotie si familie care nu au inteles ce s-a intamplat. Se vorbeste ca au fost presiuni foarte mari asupra lui Bancos, iar unele materiale de presa au alimentat presiunile. Este regretabil ca s-a ajuns aici. Putini realizeaza ce este in sufletul familiei fostului adjunct de la Finante. Evident ca lucrurile ar fi putut sa capete o alta turnura daca s-ar fi luat masuri la timpul potrivit. Daca s-ar fi cercetat, daca s-ar fi luat in calcul toate variantele pe care, succint, si noi le-am prezentat in materialul de mai sus.

In cadrul discutiilor avute cu multe persoane implicate in aceste cazuri, am sesizat o parere de rau cu privire la cele intamplate cu Bancos. Noi credem ca nu ar fi trebuit sa se ajunga aici. Dincolo de cazul de posibila mita la Fisc, o dimensiune mare a capatat-o problema rambursarilor de TVA. Chiar pe parcursul documentarii, datele primite au fost in continua miscare, dilatare. Nu putem sa dam nume, pe de-o parte pentru a nu influenta ancheta, pe de alta, din cauza faptului ca nu avem confirmari oficiale. Intr-un astfel de caz, este si greu. Oricum, mediul de afaceri maramuresean (partea mai sanatoasa) este revoltat de faptul ca ar fi putut sa se intample asa ceva.

Nicolae TEREMTUS