Dosarul lui Florian Walter are amprente puternice în Cluj-Napoca: PSD Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai(UBB), avocați din Baroul Cluj și bănci cu sediul în Cluj. Gazeta de Cluj vă sintetizează cele mai importante aspecte ale dosarului DIICOT Ploiești în care 15 persoane sunt arestate preventiv, iar Florian Walter-  deținătorul Romprest și, de altfel, patronul Universității Cluj, are mandat în lipsă deoarece este fugit din țară. Cei mai importanți ”aghiotanți” ai lui Walter în dosarul cu un prejudiciu de 4,5 milioane de euro sunt conferențiarul UBB Pop Iustin Atanasiu, membru PSD Cluj, dar și frații Molnar: Arpad Jozsef și Botond Tibor, toți trei din Cluj-Napoca. Vă prezentăm în exclusivitate motivarea Curții de Apel Ploiești în ceea ce privește menținerea în arest a celor 15 complici ai lui Florian Walter la finalul articolului.

Banii se ”spălau” pe ruta Cluj-București

Conferențiarul universitar de la UBB Pop Iustin Atanasiu (foto sus), membru PSD, era „capul” rețelei de la Cluj, el transportând bani spălați pentru Florian Walter de la Cluj-Napoca la București prin intermediul curselor aeriene, conform procurorilor DIICOT. El și alte 14 persoane sunt arestat pentru 30 de zile, conform unei decizii rămase definitive în urma respingerii contestației inculpaților de către Curtea de Apel Ploiești.

”Pentru realizarea retragerilor în numerar, transportarea fondurilor(pe cale aeriană) pe ruta Cluj-Napoca-București, predarea lor către Pop Iustin Atanasiu în vederea returnării lor inculpatului Walter Florian”, se arată în rechizitoriul DIICOT.

Șeful de departament de la UBB i-a făcut o caracterizare bazată pe fapte vechi

În încercarea de a scăpa de arestul preventiv Iustin Pop a primit o recomandare chiar de la șeful său de departament, Cristian Ioan Chifu(foto jos), care deși recunoaște că ultima activitate extra-curiculară a subalternului său a fost făcută în 2008, i-a scris o caracterizare la solicitarea soției arestatului.

Cristian Ioan Chifu este șef de departament la Facultatea de Business din UBB, respectiv șeful direct al lui Pop Iustin Atanasiu, dar și prietenul acestuia. La solicitarea soției arestatului i-a făcut o caracterizare în care amintește de un departament pe care l-a înființat în 2008, deci în urmă cu șapte ani. Acesta nu a putut da alte exemple mai noi de fapte extra-curiculare făcute de colegul său motivând că ”l-am luat din topor.” Păi nu trebuia să fie pregătit în momentul când i-a făcut o caracterizare unui inculpat?

”I-am făcut o caracterizare. Suntem colegi și prieteni. Nu pot să mă pronunț dacă trebuie judecat în libertate că nu cunosc foarte mult despre ce se întâmplă(n.r. în dosar). I-am făcut o caracterizare despre cum îl cunosc eu ca și coleg, la facultate. De câte ori era solicitat se implica. Eu am scris că era un coleg care dacă i se solicita ajutorul încerca să ajute facultatea. A contribuit foarte mult la înființarea secției de administrarea afacerilor în servicii de specialitate(n.r. în 2008, acum șapte ani). Când s-a pus problema a ajutat foarte mult. A mers împreună cu mine cu dosarul de acreditare. A venit cu idei. Încearcă de fiecare dată să găsească noi programe de studii. A venit cu idei de foarte multe ori. Soția lui mi-a solicitat caracterizarea”, a declarat pentru gazetadecluj.ro Cristian Ioan Chifu, directorul departamentului de Business din cadrul Facultății de Business a UBB.

Avocatul clujean Marius Miron intră pe fir

Procurorii DIICOT vorbesc că frații Molnar ar fi  beneficiat în crearea firmelor fantomă de ajutorul avocatului Miron Marius Dorin(foto jos) din baroul Cluj. Contactat de Gazeta de Cluj el a spus că nu are nicio legătură, însă la întrebarea dacă i-a ajutat pe aceștia nu a răspuns negativ, ci a repetat că nu are nicio legătură cu speța. Ulterior, avocatul Miron Marius Dorin a revenit cu un telefon în care ne-a mărturisit că a dat declarații în fața procurorilor de la DIICOT Ploiești, însă și acestora le-a spus că nu știe nimic despre acele firme.

Foto: Spatiu Public(Linkedin)

”Nu am nicio legătură. Nu am nicio legătură cu speța(n.r. întrebat dacă i-a ajutat pe frații Molnar să facă firme). Este o informație eronată. Eu nu îi cunosc”,arată avocatul Miron Marius Dorin. Ulterior, el a revenit cu un telefon și a recunoscut că a dat o declarație la DIICOT Ploiești .

”M-ar interesa de unde apare această informație deoarece eu am dat declarația oficială în dosar și este aceeași pe care v-am dat-o și dumneavoastră. Sunt curios de unde și până unde a apărut această idee. Bineînțeles că am dat declarații și la dosarul cauzei în sensul că nu îi cunosc și nu am nicio legătură cu acele persoane de care am fost întrebat. E o chestiune deranjantă pentru mine trecând peste faptul că am făcut un drum degeaba până la Ploiești”, ne-a spus avocatul când a revenit cu telefonul.

”Începând cu luna octombrie 2013, inculpații Molnar au efectuat formalitățile de constituire a unor societăți comerciale noi, prin intermediul avocatului Miron Marius Dorin din cadrul Baroului Cluj. Astfel, din analzia datelor furnizate de aplicația RECOM a Oficiului Registrului Comerțului, am stabilit faptul că, au fost înființate următoarele societăți folosite în circuitul de fraudare tip <cascadă>.”, arată procurorii DIICOT.

De ce nu îl suspendă UBB pe conferențiarul arestat?

Oficialii de la conducerea UBB au declarat pentru www.gazetadecluj.ro că nu îl pot suspenda pe conferențiarul de la Business pentru că nu au primit nicio informare de la instanță. Astfel, ei așteaptă să primească o informare că decizia de arestare preventivă este definitivă, fapt care s-a întâmplat încă din 11 mai, iar  apoi pot lua o decizie în acest caz.

Cumnatul lui Walter și patronul Petrolul Ploiești, denunțători în dosar?

Cumnatul lui Florian Walter, Stoica Spira Daniel, și patronul de la Petrolul Ploiești, Nicolae Capră, ar putea fi percepuți ca denunțători în dosarul afaceristului Florian Walter. Ei au dat declarații de suspecți, dar față de ei nu s-a luat nicio măsură preventivă. Gazeta de Cluj a încercat să confirme informația de la DIICOT, dar până la publicarea articolului nu am primit niciun răspuns. Vă arătăm două părți din motivarea Curții de Apel Ploiești din care ar putea reieși că cei doi ar putea fi beneficiarii unui tratament preferențial pentru că ar fi colaborat cu anchetatorii.

” De asemenea, reprezentanții Ministerului Public  precizează că nu în mod întâmplător judecătorul de la instanța de fond pornește de la declarațiilor numiților Stoica Spirea Daniel și Capră Nicolae, întrucât primul dintre aceștia este chiar cumnatul lui Walter”, arată oficialii DIICOT conform motivării Curții de Apel Ploiești.

” Judecătorul de la Tribunalul Prahova avut în vedere declarația suspectului Stoica Spirea Daniel care arată că din anul 2012 și până în toamna anului 2013 a administrat Euro Grup, iar în ceea ce privește derularea contractului de furnizare a produsului clorură de calciu, aproximativ 4.000 de tone, în perioada sept-dec 2012 către Compania Romprest Service SA, a precizat că inculpatul Walter Florian este cumnatul său, fiind căsătorit cu sora sa și i-a spus să facă acest contract de furnizare a clorurii de calciu, între firma pe care o administra, SC Euro Grup SRL și SC Jif SRL din Prahova, firma controlată de Capră Nicolae. În aceeeași perioadă și în același scop, SC Euro Grup SRL a încheiat un contract cu SC Compania Romprest Service SA, controlată de Walter Florian, pentru aceeași cantitate de clorură de calciu. Ambele contracte au fost încheiate în februarie 2012, tot atunci fiind plătit către SC Jif SRL un avans de aproximativ 2,6 milioane de lei, Capră Nicola, urmând să folosească acest avans, pentru a prelua, prin intermediul JIF împreună cu fratele său, Daniel Capră, clubul de fotbal Petrolul Ploiești”, este cel de-al doilea fragment care ar putea duce la această ipoteză din cadrul motivării Curții de Apel Ploiești.

Judecător: Avocatul Anatol Pânzaru este în culpă că nu a dat de procuror

Clienții lui Anatol Pânzaru, Grigoraș Grigore Adrian și Pop Iustin Atanasiu, au avut de suferit o culpă în urma faptului că apărătorul lor nu a reușit să dea în timp de procurori și implicit să participe la audieri, spune judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Prahova. Acest act este destul de grav mai ales că este vorba despre libertatea unor oameni în joc.

”Susținerile inculpaților asistați de avocatul Pânzaru Anatol în sensul că actele de urmărire penală sunt lovite de nulitate întrucât nu s-a respectat obligația de înștiințare cu privire la locul, data și ora efectuarii fiecarui act de urmarire penala nu pot fi primite, judecătorul constatând că o astfel de cerere a fost depusă la dosar la data de 06.05.2015, orele 20.05,  ora la care însă declarațiile celor mai mulți dintre inculpati fuseseră consemnate deja. Dacă cererea a fost transmisă anterior orei 20.05, se observă că este culpa apăratorului faptul că nu a ajuns în posesia procurorului în timp util, din moment ce a fost adresată sub un alt număr de dosar de urmărire penală, procedându-se ulterior la corectarea numărului cu pixul”, arată magistratul care a judecat contestația cererii de arestare preventivă.

Pe de cealaltă parte, atitudinea nesinceră a avocatului Anatol Pânzaru a fost să se declare ”ocupat” când a fost întrebat de reporterii gazetadecluj.ro de ce spune judecătorul că ar fi în culpă. El ne-a spus că ne sună în zece minute înapoi, dar nu a mai resunat nici în zeci de minute.

”Nu, nu este adevărat că am depus cererea la 20:05. Un pic dumneavoastră exagerați(n.r. dacă cineva exagerează este judecătorul, pentru că noi cităm documente oficiale emise de Curtea de Apel Ploiești). La ora 11 s-a trimis o cerere cu numele clienților noștrii identificați prin nume și prenume și inclusiv s-a identificat și instituția a cărui cerere s-a făcut acolo. S-a scris și un număr de dosar doar că în momentul în care s-a verificat cererea de către secretariat nu ni s-a comunicat că ar fi un număr greșit. Ulterior, până la ora 16 a fost trimisă o altă cerere aceleiași instituții cu același conținut unde au fost identificate persoanele și numărul dosarului. Putem să discutăm un pic mai târziu? (n.r. întrebat de ce judecătorul vorbește despre culpa avocatului în această speță)În 10 minute vă sun eu pe numărul acesta”, ne-a spus Anatol Pânzaru. Ulterior, el nu a mai revenit cu niciun telefon.

Pop Iustin avea ”pile” la Volksbank

Pop Iustin Atanasiu s-a ocupat și de deschiderea conturilor bancare la firmele ”fantomă” create de etnicii romi, fără posibilități materiale, dar și de conturi cu statu preferențial. De exemplu el a intermediat deschiderea contului bancar a societății Alcaz Time Impex la Volksbank Cluj. Reamintim că Volksbank a fost preluată în decembrie 2014 de către Banca Transilvania, instituție financiară cu sediul în Cluj. Astfel, societatea Alcaz Time Impex avea un cont atât de preferențial încât reprezentanții firmei puteau retrage 2 milioane de lei pe zi fără ca banca să fie anunțată, care reprezintă o sumă imensă. Gazeta de Cluj a solicitat și un punct de vedere de la Volksbank, dar nu ne-a fost oferit până la publicarea materialului. În cazul în care reacția lor va veni o vom publica de îndată.

”În cursul lunii iulie 2013, inculpatul Molnar Arpad Jozsef a deschis în numele societății  Alcaz Time Impex un cont la Volksbank în urma negocierii cu reprzezentanții băncii în cauză (Sucursala Cluj, legătura cu aceștia fiind asigurată de inculpatul Pop Iustin Atanasiu) obținând condiții preferențiale de efectuare a operațiunilor de retragere de bani în numerar: majorarea plafonului maxim pentru care să nu fie nevoie anunțarea prealabilă a ridicărilor la 2 milioane de
lei/zi, reducerea comisioanelor standard”, arată procurorii DIICOT în cadrul rechizitoriului.

Câte minciuni poate să spună Horia Nasra, purtătorul de cuvânt al PSD Cluj?

Purtătorul de cuvânt al PSD Cluj, Horia Nasra(foto sus), minte pe bandă rulantă în cazul colegului său de partid- Pop Iustin Atanasiu. Dacă în primă instanță a spus că așteaptă o decizie de la București pentru a lua o decizie în cazul lui Pop Iustin Atanasiu, ulterior a spus că decizia va fi luată de biroul municipal al PSD Cluj-Napoca. Nasra a spus ulterior că ne oferă orice alte informații, doar că nu ne-a spus când s-a întrunit ultima dată biroul municipal al PSD Cluj-Napoca ”întărindu-și” minciunile. Organizația municipală PSD Cluj-Napoca a fost dizolvată în luna februarie la cerea Aureliei Cristea, iar de atunci nu aveau cum să se organizeze ședințe. Mai jos puteți citi declarația oficială a PSD Cluj legat de suspendarea lui Pop Iustin în care purtătorul de cuvânt s-a antepronunțat în privința unei decizii a partidului. Pentru veridicitatea redării vă oferim și înregistrarea în format audio.

„În momentul de față așteptăm niște vești de la București și în funcție de aceasta vom lua o decizie. Nu are nicio funcție de conducere domnul Pop Iustin. Este simplu membru. Nu este nici președinte, nici secretar. Din ce funcție să se suspende? Asta este decizia lui personală(n.r. întrebat legat de suspendarea din funcția de membru de partid). Domnul Pop Iustin este un simplu membru de partid. Nu avem de unde să îl suspendăm. Nu încurajăm membrii de partid să facă astfel de acte și în perioada imediat următoare vom decide ce vom face cu domnul Pop Iustin. Probabil îl vom suspenda. Nu are funcție de conducere. O să fie suspendat când se reunește prima ședință de birou Cluj-Napoca. Va fi suspendat. Nu am zis(n.r întrebat dacă a zis că așteaptă vești de la București). Îmi cer scuze. Acum vă spun încă o dată. Va fi luată o decizie și în cazul lui. Alte detalii dacă mai doriți vi le dau pe toate. Este clar că nu încurajăm. Să nu spuneți că încurajăm. O să se reunească ședința de birou municipal…Nu s-a întrunit nicio ședință de birou municipal. Vă vom comunica ulterior. Decizia va fi de suspendare, dar vrem să o facem statuar. Este o dată internă(n.r. întrebat când a fost ultima ședință de birou municipal). Îmi pare rău dar nu vă pot comunica. Nu este de datoria mea să vă comunic. Sunt niște întâlniri interne de partid. Eu sunt purtător de cuvânt și m-ați întrebat o chestie punctuală. Și v-am răspuns. Nu a fost nicio ședință a organizației municipale. El este membru acolo. Eu v-am răspuns oficial și v-am răspuns clar și coerent. Dacă dumneavoastră doriți să interpretați este părerea dumneavoastră. Puteți oricum să scrieți ce doriți acolo. V-am spus că nu pot să vă spun pentru că nu este o chestie publică. Nu este secret. Nu este niciun secret de stat. Este o chestiune de politică internă”, a declarat Horia Nasra, purtătorul de cuvânt al PSD Cluj.

Motivarea integrală a Curții de Apel Ploiești vă este în continuare oferită în exclusivitate de www.gazetadecluj.ro:

Motivare arestati dosarul lui Florian Walter