Un agent de bursă al casei de brokeraj Harinvest ar fi implicat BCR şi SSIF BROKER Cluj Napoca într-„un sistem de rostogolire a obligaţiilor de decontare“, a unor produse structurate, instrumente financiare de mare risc, pe care se poate căştiga dar şi pierde de zeci de ori suma pariată, potrivit unui aşa zis comunicat al Harinvest, nesemnat însă şi neasumat explicit de conducerea firmei de brokeraj.
„Sistemul are la bază suprautilizarea tranzacţiilor de tip SELL-OUT, tranzacţii de tip exceptional, care implică decontări într-un tip mai scurt decât standardul T+3 (ex: T, T+I)“, explică documentul citat. Standardul T+3 (zile) este perioada reglementată dintre efectuarea tranzacţiei, până la decontarea acesteia, adică a transferului de bani.
Harinvest ar fi derulat aşa zisele „tranzacţii excepţionale“ încă din septembrie 2012. Volumul lor a depăşit 29% din totalul tranzacţiilor desfăşurate de casa de brokeraj şi ar fi ajuns, „în urma majorărilor lunare la peste 70% în ultimile 4 luni, cu un vârf de 85% din volumul total de produse structurate tranzacţionat de
societate în August 2013“, se mai spune în documentul citat şi ataşat la articol.
Pierderile din tranzacţiile speculative au crescut atât de mult încât brokerul de la Harinvest ar fi făcut operaţiuni care nu respectă reglementările în vigoare, care ar fi scăpat controalelor Autorității de Supraveghere Finaciară.
Apoi s-a trecut la acoperirea pierderilor cu banii din conturile clienţilor şi s-au vândut acţiunile acestora, fără ştirea lor.
Paguba este estimată la 15 milioane de lei, realizată sub supravegherea autorităţilor şi a instituţiilor pieţei.
Documentul citat incriminează o presupusă colaborare a brokerului din Harinvest cu alţii din BCR şi SSIF Broker Cluj Napoca, dar oficialii acestora neagă vehement implicarea.
